Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 19, 2021

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-009 债券代码：113572 债券简称：三祥转债 转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

关于非公开发行有关事项承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年 2 月，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》， 同意公司拟认缴出资 9,900.00 万元并作为有限合伙人投资设立宁德三祥锆镁产 业股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“三祥锆镁”），三祥锆镁募集总额 为 20,000.00 万元。2020 年 3 月，公司实缴了 1,534.50 万元。

截至 2021 年 1 月 12 日，三祥锆镁累计实际募集总额为 6,200.00 万元，其中 公司已实际缴纳了 3,069.00 万元。除留有极少量资金用于正常经营管理所需支出 外，三祥锆镁已将实际募集总额中的 6,000.00 万元均投向了公司海绵锆产品下游 产业锆基非晶合金项目，即宁德三祥液态金属科技有限公司。截至本公告出具日， 公司与三祥锆镁其他合伙人协商一致，除已实缴出资外，将不再对三祥锆镁未出 资部分实缴出资，并已分别出具了《确认函》。

目前，公司正在向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A 股股票，本次 非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 2.2 亿元，扣除发行费用后的募资净额 拟用于年产 1,500 吨特种陶瓷项目、先进陶瓷材料研发实验室及偿还银行借款。 本次募集资金若能募集到位，本公司承诺如下：

本次非公开发行募集资金不直接或变相用于财务性投资及类金融业务；在本 次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不进行任何的财务性投资及 类金融业务。

此外，除已向三祥锆镁实际缴纳的 3,069.00 万元外，本公司承诺将不再新增

对三祥锆镁的投资。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会 2021 年 2 月 20 日