Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 20, 2017

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-003

三祥新材股份有限公司

第二届监事会第十次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次临时会 议通知于2017 年1 月17 日以邮件、电话等方式送达各位监事，会议于2017 年 1 月20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3 人，实到的监事3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

会议以同意3 票，弃权0 票，反对0 票通过了《关于使用银行承兑汇票支 付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期 间，根据实际情况，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资 项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款等，通过公司的审批程序逐级审 核通过，并经监管银行审核、批准后，从募集资金专户将相应金额转到公司一般 结算账户，同时定期统计银行承兑汇票支付募投项目资金明细表，抄送保荐代表 人，保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。该事项授权公司

管理层在董事会决定的范围内具体办理。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2017 年1 月21 日