Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 24, 2025

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-020

证券代码：603663

三祥新材股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 23 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 2025 年 4 月 13 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 7 名董事以 现场方式书面表决，2 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2 、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事王军杰先生、林琳女士、詹俊森先生、陈兆迎先生、童庆松先 生及张恒金先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 5 、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-022。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 6 、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-023。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 7 、审议通过《关于确定公司 2025 年度董监高薪酬的议案》

公司董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会董事已

回避薪酬的表决，并将该议案提交公司董事会审议。

（1）该议案仅表决高级管理人员薪酬，其中关联董事夏鹏先生、吴世平先 生、杨辉先生、夏瑞祺先生回避表决。

表决结果：本议案以 5 票同意、4 票回避表决、0 票反对、0 票弃权获得通 过。

（2）涉及全体董事、监事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审

议。

• 8 、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9 、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

• 10 、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

• 告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-024。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

• 11 、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

• 12 、审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议

案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-025。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 13 、审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-026。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14 、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

• 15 、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-027。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事 会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

• 16 、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-029。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

17 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性 存款的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-030。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

18 、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-031。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

19 、审议通过《关于公司控股子公司辽宁华祥事项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-032。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

20 、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》；

经第五届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任初薛基先生为公司技 术总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-033。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

• 21 、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

经第五届董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名周秋霞女士为公司第 五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满，于股东大会做出通过选 举的决议当日就任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-034。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

• 22 、审议通过《关于制定〈三祥新材市值管理制度〉的议案》；

为加强三祥新材市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护 公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规、规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

23 、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

24 、审议通过《关于控股子公司签署技术转让协议的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-035。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

25 、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公告编号：2025-036。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日