Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

三祥新材股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第六次临时会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2021 年 11 月 12 日召开的第四届董事 会第六次临时会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见：

1 、独立董事对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意 见：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司日常经营资金需 求的情况下，公司及下属子公司合计使用最高额度不超过人民币 1.0 亿元，同时 在此额度内资金可循环滚动使用的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、 保本型理财产品或结构性存款，单笔理财产品期限不超过 12 个月，有利于提高 资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意 本议案。

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三祥新材股份有限公司 独立董事：陈兆迎、童庆松、张恒金 2021 年 11 月 12 日