Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

三祥新材股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2021 年 8 月 13 日召开的第四届董 事会第二次会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见：

1 、独立董事对《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》的独立意见：

公司 2021 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 有关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金进行了专 户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存 在违规使用募集资金的情形。

独立董事：陈兆迎、张恒金、童庆松 2021 年 8 月 13 日