Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-036 债券代码：113572 债券简称：三祥转债 转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通 知于 2021 年 4 月 16 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事及监事候选人，会 议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到的监事 3 人。会议由吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；

监事会选举吴纯桥先生为公司第四届监事会主席，任期为三年（自本次监事 会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

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附件：

吴纯桥先生简历：

吴纯桥先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，高级经济师。自公司成立以来，历任统计、劳资科长、销售部部长， 现任市场一部部长。