Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

三祥新材股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的 聘任总经理、常务副总经理、副总经理、技术总监、董事会秘书以及财务总监的 事项，经过认真、全面的审议，发表如下独立意见：

（一）经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认 为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公 司法》规定不得任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未 解除的情况，任职资格合法。

（二）相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。

（三）董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，符合《上海证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

综上所述，我们同意公司董事会聘任夏鹏先生为公司总经理，杨辉先生为公 司常务副总经理、郑雄先生、肖传周先生、林少云女士、李辉斌先生及夏瑞祺先 生为公司副总经理、叶旦旺先生为公司技术总监、郑雄先生为公司董事会秘书， 范顺琴女士为公司财务总监。

独立董事：陈兆迎、童庆松、张恒金

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