Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 7, 2021

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-030 债券代码：113572 债券简称：三祥转债 转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

第三届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021 年 4 月 6 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合 通讯表决方式召开了第三届董事会第三十次临时会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2021 年 4 月 2 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 5 名董 事以现场方式书面表决，4 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体。公告编号：2021-032

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订 < 三祥新材反舞弊管理制度 > 的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 祥新材反舞弊管理制度》。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、三祥新材股份有限公司第三届董事会第三十次临时会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会 2021 年 4 月 8 日