Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 23, 2021

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-028 债券代码：113572 债券简称：三祥转债 转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月 23 日召开职工代表 大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举刘海霞女士为公司第四届职工代 表监事（简历详见附件）。本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司股 东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会 一致。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会 2021 年3 月24 日

附件: 职工代表监事简历

刘海霞女士，女，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，助理经济师。2008 年加入本公司，现任公司财务部副部长、华锆董 事。