Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-015 债券代码：113572 债券简称：三祥转债 转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

第三届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021 年 3 月 15 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结 合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十八次临时会议。有关会议召开的通 知，公司已于 2021 年 3 月 11 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会 议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 5 名董事以现场方式书面表决，4 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体。公告编号：2021-017

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

• 1、三祥新材股份有限公司第三届董事会第二十八次临时会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会 2021 年 3 月 16 日