Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2021-016 债券代码：113572 债券简称：三祥转债 转股代码：191572 转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

第三届监事会第二十四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次临 时会议于 2021 年 3 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知， 公司已于 2021 年 3 月 11 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司拟将不超过 4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，相 关决策程序合法、有效，未违反相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金投 向或损害公司及投资者的利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。公 告编号：2021-017

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第三届监事会第二十四次临时会议决议。 特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会 2021 年 3 月 16 日