Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 18, 2021

三祥新材股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十七次临时会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2021 年 1 月 18 日召开的第三届董 事会第二十七次临时会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见：

1、独立董事对《关于为控股子公司辽宁华祥新材料有限公司提供担保的议 案》的独立意见：

公司为控股子公司辽宁华祥向中国工商银行股份有限公司宁德分行申请 5,000 万元贷款提供担保，能够有效降低控股子公司辽宁华祥的融资成本，确保 其生产经营及项目执行，提高控股子公司辽宁华祥整体经济效益。同时，也有利 于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利益。公司为控股子公司辽宁 华祥向银行申请贷款提供担保不会损害公司及股东的权益。本次贷款担保事项的 决策、表决程序合法有效，我们一致同意本次贷款担保事项。

三祥新材股份有限公司

独立董事：陈兆迎、童庆松、张恒金

2021 年 1 月 18 日