Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-043

三祥新材股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议 通知于2017 年9 月18 日以以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议于2017 年9 月28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3 人，实到的监 事3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司三祥新材（福州）有限公司提供最高额保

证的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体公告内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公告编号：

2017-044。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2017 年9 月30 日