Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

三祥新材股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十二次会议

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议审议 的相关议案及事项，发表如下独立意见：

1、经审议《关于为全资子公司三祥新材（福州）有限公司提供最高额保证 的议案》认为：

公司为全资子公司三祥新材（福州）有限公司向中国工商银行股份有限公司 福州闽都支行申请4,000 万元贷款提供担保，能够有效降低全资子公司融资成 本，确保其生产经营及项目执行，提高全资子公司整体经济效益。同时，也有利 于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利益。公司为全资子公司向银 行申请贷款提供担保不会损害公司及股东的权益。本次贷款担保事项的决策、表 决程序合法有效，我们一致同意本次贷款担保事项。

2、经审议《关于全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司向公司申请借款的 议案》认为:

公司向全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司提供借款风险基本可控。公司 董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司 股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次借款事项。

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