Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 14, 2017

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-040

三祥新材股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议 通知于2017 年9 月4 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议于2017 年9 月14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3 人，实到的监 事3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

会议以同意3 票，弃权0 票，反对0 票通过了《关于使用闲置募集资金购 买保本型理财产品或结构性存款的议案》。

公司拟使用合计不超过人民币0.9 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流 动性较高的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司闲置募集资金的使用 效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响 募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形， 符合相关法律法规的要求。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2017 年9 月15 日