Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 19, 2017

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-029

三祥新材股份有限公司

关于公司独立董事去世的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布， 公司董事会收到独立董事熊兆贤先生家属通知，熊兆贤先生因病不幸 逝世。

熊兆贤先生自 2012 年 6 月起担任公司独立董事、提名委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，在任职期间，熊兆贤先生格尽职守， 勤勉尽责，公司全体员工及董事会对此深表敬意，公司董事会对熊兆 贤先生的去世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

根据《公司章程》规定，公司将按照相关程序增补新的独立董事 并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由 巫志声先生和谢京先生两位独立董事履行。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会 2017 年 6 月 20 日