Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 22, 2017

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-024

三祥新材股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017 年 5 月 21 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结 合通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司 已于 5 月 11 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事夏 鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事以现场方 式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于增设募集资金管理专户并签署三方监管协议的议案》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-026。

2 、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-027。

三、备查文件

《三祥新材股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会 2017 年 5 月 23 日