Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-012

三祥新材股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017 年 3 月 20 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结 合通讯表决方式召开了第二届董事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司 已于 3 月 10 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 6 名董事以现场 方式书面表决，3 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2 、审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。公司独立董 事熊兆贤先生、谢京先生、巫志声先生向董事会提交了《独立董事 2016 年度述 职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2016 年度述 职报告》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒 体。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 5 、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

公司的利润分配预案为：同意以总股本 134,150,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派现金股利 1 元（含税），共计 13,415,000.00 元，剩余未分配利润滚存 至下一年。此外不进行其他形式分配。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公告编号：2017-013。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 6 、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

• 年度审计机构的议案》

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务 审计机构。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公告编号：2017-014

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7 、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公告编号：2017-015。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

• 8 、审议通过《关于确定 2017 年度董监高薪酬预案的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-016。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

10 、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会 2017 年 3 月 22 日