Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — AGM Information 2021

Oct 27, 2021

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三祥新材股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 （股票代码： 603663 ）

会 议

材

料

• 福建 寿宁 2021 年 11 月 12 日

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议案清单

2021 年第二次临时股东大会议程 .................................................... 1 2021 年第二次临时股东大会须知 .................................................... 1 议案1 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 .................. 3 议案2 关于聘任2021 年度审计机构的议案 .................................... 4

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2021 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间： 2021 年11 月12 日下午14 时00 分

网络投票： 2021 年11 月12 日（星期五）采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点 ：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司

三、会议召集人： 董事会

四、会议主持人： 董事长、总经理夏鹏先生

五、会议审议事项

• 1、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

• 2、关于聘任2021 年度审计机构的议案

六、审议与表决

• 1．针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

• 2．大会对上述议案进行审议并表决

• 3．计票、监票

七、汇总投票结果

• 汇总现场会议和网络投票表决情况

八、宣布表决结果、决议和法律意见

• 1．董事长宣布本次会议表决结果

• 2．董事长宣读本次股东大会决议

• 3．律师发表本次股东大会的法律意见

• 4．签署会议记录和会议决议

• 5．宣布会议结束

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2021 年第二次临时股东大会须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，保障三祥新材股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股 东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权 依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会 议召开前15 分钟到会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议 的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授 权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照 复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书（法定代表人 签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文 件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并 履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应 在会议开始前的15 分钟内向证券事务部出示有效证明，填写“发言登记 表”，由大会统筹安排股东发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所 持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要

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地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定 的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东 的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商 业秘密的问题，公司有权不予回应。

七、为提高大会议事效率，在就股东问题回答结束后，股东及股东 代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

• 八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填

• 写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提 案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表 决结果由会议见证律师宣布。

十、公司董事会聘请北京市环球律师事务所执业律师列席本次股东 大会，并出具法律意见。

十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记 或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。 股东及股东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议 开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保 障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东 合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行 使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应 当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、 “反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次 “√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

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2021 年第二次临时股东大会会议议案

议案1 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

本议案具体内容详见 2021 年 10 月 28 日刊登于《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三祥新材 股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>及办理工商变更登记 的公告》（公告编号：2021-078）。

上述议案已经公司第四届董事会第五次审议通过，现提请各位股东 及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会 2021 年11 月12 日

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议案2 关于聘任2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

本议案具体内容详见 2021 年 10 月 28 日刊登于《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三祥新材 股份有限公司关于拟聘任公司2021 年度审计机构的公告》（公告编号： 2021-079）。

上述议案已经公司第四届董事会第五次审议通过，现提请各位股东 及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2021 年11 月12 日

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