Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. — AGM Information 2017

Aug 22, 2017

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三祥新材股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 （股票代码： 603663 ）

会 议 材 料

• 福建 寿宁

2017 年 8 月 31 日

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三祥新材股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间： 2017 年8 月31 日下午14 时00 分

网络投票： 2017 年8 月31 日（星期四）采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点 ：福建省宁德市寿宁县三祥新材三分厂多功能厅

三、会议主持人： 董事长、总经理夏鹏先生

四、会议审议事项

1、关于选举公司独立董事的议案

五、审议与表决

• 1．针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

• 2．大会对上述议案进行审议并表决

• 3．计票、监票

六、汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

七、宣布表决结果、决议和法律意见

• 1．董事长宣布本次会议表决结果

• 2．董事长宣读本次股东大会决议

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• 3．律师发表本次股东大会的法律意见

• 4．签署会议记录和会议决议

• 5．宣布会议结束

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三祥新材股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，保障三祥新材股份有限公司（以下简 称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须 知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及 股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司 有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在 会议召开前15 分钟到会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出 席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身 份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应 持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托 书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登 记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资 料，出席会议。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询 时，应在会议开始前的15 分钟内向证券事务部出示有效证明，填写 “发言登记表”，由大会统筹安排股东发言。

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六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告 所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明 扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前 述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在 所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或 涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

七、为提高大会议事效率，在就股东问题回答结束后，股东及股 东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求 填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对 提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票； 表决结果由会议鉴证律师宣布。

十、公司董事会聘请北京市环球律师事务所执业律师列席本次股 东大会，并出具法律意见。

十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登 记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会 议。股东及股东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务， 会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权 益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有 关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数 行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理 人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同 意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只 限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

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2017 年第一次临时股东大会会议议案

关于审议《选举公司独立董事》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司独立董事熊兆贤先生因病不幸逝世，公司独立董事人数 由3 人变为2 人，不符合《公司法》和《公司章程》中所规定的法定 人数，第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职 务空缺，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委 员会审查审核，公司董事会提名孙亚光先生为公司第二届董事会独立 董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、薪酬和考核委员会委 员职务，任期至本届董事会期满。

调整后的董事会各专门委员会成员如下：

提名委员会委员：谢京先生、孙亚光先生、杨辉先生，其中谢京 先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：巫志声先生、孙亚光先生、杨辉先生， 其中巫志声先生为召集人。

孙亚光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，博士 学历。

1983 年毕业于郑州大学化学系，1989-1992 年在北京有色金属研 究总院研究生部攻读有色金属冶金硕士学位；1998 年12 月调入中国 地质科学院郑州矿产综合利用研究所担任科技开发处副处长；2005 年调入河南工业大学材料科学与工程学院，2012 年在武汉理工大学 获得矿物加工专业博士学位。2000-2015 年期间兼任上市公司广东东 方锆业股份有限公司副总经理、总工程师。现担任全国化学标准化委

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员会无机化工分技术委员会委员、中国有色金属工业协会钛锆铪分会 专家组专家、中国硅酸盐学会特种陶瓷委员会理事。

孙亚光与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有 公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现请各 位股东及股东代理人予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会 2017 年8 月31 日

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