Report Content Zarząd SANWIL HOLDING S.A. (dalej: "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 22 lipca 2025 r. postanowienia o zarejestrowaniu w dniu 18 lipca 2025 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 15/VI/2025 - 18/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 r. (dalej: "ZWZ") (szczegóły: raport bieżący nr 6/2025).
W wyniku wspomnianego wyżej postanowienia:
- zgodnie z uchwałą nr 15/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść art. 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:
Art. 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),
2. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, produkcja podobnych wyrobów z innych materiałów (PKD 15),
2. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
3. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
4. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
5. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23)
6. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z),
7. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
8. Produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (PKD 29)
9. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
10. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
11. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),
12. Handel hurtowy (PKD 46),
13. Handel detaliczny (PKD 47),
14. Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
15. Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie
informacji (PKD 63),
16. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
17. Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),
18. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami (PKD 68),
19. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69),
20. Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
21. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
22. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
23. Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73),
24. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
25. Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
26. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
27. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
28. Działalność usługowa indywidualna (PKD 96).
- zgodnie z uchwałą nr 16/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:
2. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
- zgodnie z uchwałą nr 17/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść art. 22 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:
3. Radzie Nadzorczej może zostać powierzone pełnienie funkcji komitetu audytu w przypadku, gdy Spółka spełnia warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym albo przepisie zastępującym ww. regulację.
- zgodnie z uchwałą nr 18/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść art. 31 Statutu Spółki, w ten sposób, że został on skreślony.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.