Sanwil Holding S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 30, 2021

Załącznik do Uchwały nr 1/IV/2021 Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A. z dnia 30.04.2021 r.

Lublin, dnia 30 kwietnia 2021 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SANWIL HOLDING S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Sanwil Holding S.A. (zwanej dalej również: "Spółką"), mając na uwadze brzmienie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:

• wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Sanwil Holding S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A., tj. Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, został dokonany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wyboru, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
• firma audytorska, o której mowa w punkcie powyżej, oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego Sanwil Holding S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A. za rok obrotowy 2020 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania ww. rocznego sprawozdania finansowego, jak również do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
• w Sanwil Holding S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
• Sanwil Holding S.A. posiada, przyjęte uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, politykę i procedurę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Sanwil Holding S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;

• w Sanwil Holding S.A. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki, a członkowie Rady spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Sanwil Holding S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A. w roli komitetu audytu;
• Rada Nadzorcza Sanwil Holding S.A. wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Sanwil Holding S.A.