Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • May 19, 2023

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

To:

THE STOCK EXCHANGE BUCHAREST – Department of Operations Issuers of Regulated Markets

FINANCIAL MONITORING AUTHORITY – Department of Financial Instruments and Investments

CURRENT REPORT

ACCORDING TO THE LAW NO. 24/2017 AND TO THE ASF REGULATION NO. 5/2018 Concerning the issuers of financial instruments and market operations

DATE OF THE REPORT: 19TH of MAY 2023

• Name of the trading company: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.;
• Registered office: 4, TUFĂRI Street, ORŞOVA, MEHEDINŢI County;
• Telephone/fax:0252/362399 0252/360648;
• Single registration code issued by the Trade Register: RO 1614734;
• Registered number with the Trade Register's Office: J25/150/03.04.1991;
• Code Lei: 254900UXAJ8TPIKLXG79
• Subscribed and paid in share capital: 28,557,297.5 Lei
• Number of shares: 11.422.919 common shares, of 2,5 lei each;
• Regulated market where the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange-category Standard (symbol: SNO)

IMPORTANT EVENT TO REPORT: The request of the shareholder TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Santierul Naval Orșova S.A. informs investors and all those interested that it was received from the main shareholder Transilvania Investments Alliance S.A., Strada Nicolae Iorga, no. 2, Brașov, holder of a number of 5,711,432 shares, representing 49.9994% of the share capital, the request convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders. The said request was registered at Transilvania Investments Alliance S.A. under no. 3426/18.05.2023 and at our company under no. 1.066/19.05.2023.

The items on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders are the approval of the amendment to art. 22-(1) of the articles of incorporation and the designation of the authorized person to sign the updated articles of incorporation of the company.

The request to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be submitted for analysis and decision to the Board of Directors of the company, and the adopted decision will be communicated to the investors and shareholders of the company, within the legal terms.

There are no further events to report.

General Manager Eng. Mircea Ion Sperdea

În atentia, Consiliului de Administratie

Subscrisa TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae lorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO 3047687, înmatriculata la ORC de pe lânga Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin d-na Stela Corpacian, având functia de Vicepresedinte Executiv, în calitate de actionar al societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., prin detinerea unui numar de 5.711.432 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, reprezentând 49,99% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata si ale art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 republicata, solicita convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, având pe ordinea de zi urmatorul punct:

1. Aprobarea modificarii art. 22 - (1) din Actul constitutiv, astfel:

Art. 22 – (1) Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societatii de catre un administrator desemnat în acest scop de catre consiliul de administratie.

1. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Anexam:

• Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de Transilvania Investments Alliance la emitentul Santierul Naval Orsova S.A.
• Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Vicepresedinte Executiv Stela Corpacian

Pag. 1/1

Transilvania Investments Alliance S.A.

CUI/CIF: RO 3047687 R.C. J08/3306/1992

Capital social:

216 244 379,70 lei

Brașov 500057, România Autorizată A.F.I.A .: Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/080005

Str. Nicolae lorga 2,

Tel .: +40 268 415 529 Tel .: +40 268 416 171

Autorizată F.I.A.I.R .: Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/080006 office@transilvaniainvestments.ro www.transilvaniainvestments.ro

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

IBAN B.C.R. Brasov: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist

Proiect de Hotarâre pentru punctele propuse pe ordinea de zi

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. intrunita legal in data de .................... adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

1. Aproba modificarea art. 22 - (1) din Actul constitutiv, astfel:

Art. 22 – (1) Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societatii de catre un administrator desemnat în acest scop de catre consiliul de administratie.

1. Imputerniceste pe............................................în calitate de mandatar conventional din partea societatii sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.

Situatia detinerilor la 17-05-2023

GROUPE SOCIETE GENERALE Directia Titluri
Serviciul Custodie

Client: 0071955080 TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

Catesania Claubi All'
	Administrator Fond: TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

	SHERABLIC Alletter All

Emitent	Tip instrument	Simbol	ISIN	Cantitate disponibila		Gaj Litigiu Cantitate Deviza totala
Piata: BVB	SIFTRANSILV		Custode: ROCLEAR
SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.	Stocks Stocks	SNO	ROSAUVACNOR4 5,711,432 5 5,711,432			0 5.711.432 RON

BARMAN01 18-05-2023 14:01 1 of 1