Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • Jul 17, 2023

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

Catre:

BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 ŞI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA

Data raportului: 17.07.2023

Denumirea entității emitente: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.; Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI; Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734; Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991; Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79 Capital social subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare; Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – Categoria Standard (simbol de piață: SNO)

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A

ACŢIONARILOR Nr . 58 din 17.07.2023

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor de la societatea Şantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 17/18 iulie 2023, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, respectiv 17 iulie 2023, ora 10⁰⁰, la sediul principal al societatii din Orsova, str.Tufari nr.4, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale (Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.24/2017 şi Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv:

• Anunţul privind convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:
  • « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 2514 din 08.06.2023;
  • Cotidianul ''Datina'' nr.9349 din 08.06.2023;
  • Cotidianul ''BURSA'' nr.102 din 08.06.2023;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societăţii www.snorsova.ro, la termenul anunţat în convocator, respectiv 12.06.2023, cu drept de acces pentru toţi cei interesaţi;

• Din numărul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor, furnizat de Depozitarul Central SA Bucureşti, la data de referinţă 03.07.2023, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un numar de 8 acționari deținând 91,1990% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 (1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societății.

După discutarea tuturor materialelor prezentate in cadrul ordinii de zi si avand in vedere voturile exprimate, direct si prin corespondenta, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de şedinţă format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Inca si d-l Horia Ciorecan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.417.585 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,1990% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.417.585 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.2. Se aproba modificarea art.22-(1) din Actul constitutiv, astfel:

Art.22-(1) Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unuia sau mai multor directori, numiti din afara consiliului de administratie, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.417.585 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,1990% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.417.585 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.3. Se aproba desemnarea d-lui Sperdea Mircea Ion ca persoana imputernicita sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.417.585 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,1990% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.417.585 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.4. Se aprobă împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGEA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.417.585 voturi valabil exprimate, reprezentand 91,1990% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.417.585 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens şi va fi dată publicităţii conform dispoziţiilor legale, privind informarea continuă a acţionarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IVa, iar un exemplar însoţit de celelalte documente prevăzute în normele legale va fi înaintat Autorității de Supraveghere Financiară şi Bursei de Valori Bucureşti, prin grija directorului general al societăţii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.

PRESEDINTE DE SEDINȚA, SECRETAR DE SEDINȚA, CHINDRIS GHEORGHE CIORECAN HORIA