Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • Dec 28, 2021

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

Catre:

BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 ŞI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA

Data raportului: 28.12.2021

Denumirea entității emitente: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.; Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI; Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734; Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991; Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79 Capital social subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare; Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – Categoria Standard (simbol de piață: SNO)

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A

ACŢIONARILOR Nr . 53 din 28.12.2021

Adunarea generală ordinară a acţionarilor de la societatea Şantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 28/29 decembrie 2021, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, respectiv 28 decembrie 2021, ora 12⁰⁰, la sediul principal al societatii din Orsova, str.Tufari nr.4, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale (Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.24/2017 şi Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv:

• Anunţul privind convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:
• « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 4650 din 12.11.2021;
• Cotidianul ''Datina'' nr.7968 din 12.11.2021;
• Cotidianul ''BURSA'' nr.220 din 12.11.2021;
• Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societăţii www.snorsova.ro, la termenul anunţat în convocator, respectiv 15.11.2021, cu drept de acces pentru toţi cei interesaţi;
• Din numărul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor, furnizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucureşti, la data de referinţă 02.12.2021, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un numar de 12 acționari deținând 91,7104% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societății.

După discutarea tuturor materialelor prezentate in cadrul ordinii de zi si avand in vedere voturile exprimate, direct si prin corespondenta, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, alegerea secretariatului de şedinţă format din 3 membri, respectiv d-l Dragos Calin, d-na Maria Carstoiu si d-na Carmen Inca, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Art.2. Se aprobă alegerea Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, prin metoda votului cumulativ, in urmatoarea componenta:

• 1. Rosca Radu Claudiu
• 1. Enescu Radu Valentin
• 1. Sperdea Mircea Ion
• 1. Zoescu Mihai
• 1. Mihai Constantin Marian

Numărul de voturi cumulate obținute de fiecare candidat la funcția de administrator este următorul: Domnul Rosca Radu Claudiu = 9.569.214 voturi cumulate; domnul Enescu Radu Valentin = 9.569.113 voturi cumulate; domnul Sperdea Mircea Ion = 9.569.113 voturi cumulate; domnul Zoescu Mihai = 12.101.685 voturi cumulate și domnul Mihai Constantin Marian = 11.453.060 voturi cumulate.

Se constata revocarea de drept conform art.167 al.3 din Regulamentul ASF nr.5/2018 a domnilor Andanut Crinel Valer, Moldovan Marius Adrian, Ciurezu Tudor si a doamnei Dumitrescu Lucia Carmen, ca efect al neconfirmarii acestora prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie al societatii incepand cu data de 28.12.2021.

Art.3. Nu se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consilu de Administratie.

Voturi " Pentru" = 4.704.937, reprezentand 44,9116% din total voturi exprimate; Voturi " Impotriva" = 31.104, reprezentand 0,2969% din total voturi exprimate; Abtineri = 5.739.962, reprezentand 54,7915% din total voturi exprimate ;

Art.4. Cu unanimitate de voturi se aproba mentinerea la nivelul actual a remuneratiilor cuvenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunari Générale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei Adunari Générale Ordinare a Actionarilor, respectiv:

• Presedinte: 6.000 lei net/luna
• Vicepresedinte: 5.500 lei net/luna
• Membru: 5.000 lei net/luna

Art.5. Cu unanimitate de voturi se aproba mentinerea la nivelul actual a asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie, respectiv 50.000 euro/an.

Art.6. Cu unanimitate de voturi se aprobă incheierea Contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform modelului de contract aprobat prin hotararea AGOA NR.51 din 02.10.2020.

Art.7. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, imputernicirea d-lui Dragos Câlin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Art.8. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens şi va fi dată publicităţii conform dispoziţiilor legale, privind informarea continuă a acţionarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, iar un exemplar însoţit de celelalte documente prevăzute în normele legale va fi înaintat Autorității de Supraveghere Financiară şi Bursei de Valori Bucureşti, prin grija directorului general al societăţii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR DE SEDINTA,

MIHAI CONSTANTIN MARIAN DRAGOS CALIN