Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • Jul 30, 2020

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

TO :

THE STOCK EXCHANGE BUCHAREST – Department of Operations Issuers of Regulated Markets FINANCIAL MONITORING AUTHORITY – Department of Financial Instruments and Investments

____________________________________________________________________________________

CURRENT REPORT

ACCORDING TO THE LAW NO. 24/2017 AND TO THE ASF REGULATION NO. 5/2018 Concerning the issuers of financial instruments and market operations

Report date: 30.07.2020

- Name of the trading company: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.;

- Registered office: 4, TUFĂRI Street, ORŞOVA, MEHEDINŢI County;

- Telephone/fax:0252/362399 0252/360648;

- Single registration code issued by the Trade Register: RO 1614734;

- Registered number with the Trade Register's Office: J25/150/03.04.1991;

- Code Lei: 254900UXAJ8TPIKLXG79

- Subscribed and paid in share capital: 28,557,297.5 Lei

- Number of shares: 11.422.919 common shares, of 2,5 lei each;

- Regulated market where the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange-category Standard (symbol: SNO)

IMPORTANT EVENT TO REPORT: THE REQUEST OF THE SHAREHOLDER SIF TRANSILVANIA TO CONVENE THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

The company Șantierul Naval Orșova S.A. informs investors and all those interested that it was received from the main shareholder SIF Transilvania, Strada Nicolae Iorga, no.2, Brașov, holding a number of 5,711,432 shares, representing 49.9994% of the share capital, the request for convening of an Extraordinary General Meeting of Shareholders and of an Ordinary General Meeting of Shareholders. The respective request was registered at SIF Transilvania under no. 4.967 / 29.07.2020 and to our company under no.1.792 / 30.07.2020.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders has as items on the agenda: the approval of the amendment of the company's articles of association, the appointment of the person to sign the updated articles of association and the person to take the necessary steps to publish and register the decisions adopted, and the Ordinary General Meeting of Shareholders agenda items: election of board members, determination of their remuneration for 2020, level of civil liability insurance for directors and directors, approval of the form of the management and mandate contract, appointment of the person to sign the management contract and the person who will carry out all the steps of publishing and registering the adopted decisions.

The request to convene the 2 general meetings will be submitted for analysis and decision to the Board of Directors of the company, and the adopted decision will be communicated to investors and shareholders of the company, within the legal deadlines.

There are no other events to report.

General Manager,

Eng. Mircea Ion Sperdea

	SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA
												S.A.
::::-::S;f{!colaelorga2,Brago'.,,500057.RomAnia.rel \$nntttriltttNAVAI i)!'f,)tl1&l*402684t3215,"1 0268473216.rransif@kansii.rc.rrn+.r,siflransitvaniaro ! i ^^.rr\ :, i lll{t' '					\$ocietate administratd in sistem dualist					:+40268415529,+404684i61t1
I 3'J, tUL,

Catre: SANTIERUI NAVAL ORSOVA SA Orsova, jud, Mehedinti

ln atentia : Consiliului de Administratie

Subscrisa Societatea de Investitii TRANSILVANIA 5.A,, cu sediul social in Mun.Brasov, str. Nicolae lorga nr. ² jud. Brasov, avf,nd CUI RO 3047687, inmatriculata la oficiul registrului comertului de pe l6nga Tribunalul Brasov sub nr. Jo8/3305/1992, reprczcntata legal prin dl. Marius-Adrian Moldovan avAnd functia de presedinte Executiv - Director General si prin dl. Tony-cristian R5dut;-Gib avSnd functia de Membru al Directoratului - Director, in calitate de actionar al societatii SANTIERUL NAvAt oRsovA SA orsova jud. Mehedinti prin detinerea unui numar de 5.711.432 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, reprezentsnd 49,99% din capitalul social total al societatii, avind in vedere dispozitiile art. L19 alin. (1) din Legea 3111990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, solicita convocarea :

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, avind pe ordinea de zi urmatoarele:

1' Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

Art.18 alin. {1} se modifica si va avea urmatorul continut:

{l}Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotardrea adunarii generale ordinare ^a actionarilor care alege administratorii, ea neputind depasi 4 ani. Membrii consiliului de administratie isi aleg din rAndul lor un presedinte si un vicepresedinte.

Art.19, alin. {2} si alin. {3} se modifica si vor avea urmatorul continut:

{2} Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotarirea adunarii generale urdinare a actionarilsr pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative €le consiliului de administratie se stabileste la nivelul de 10% din remuneratia lunara a membrului in cauza, indiferent de numarul de comitete din care face parte,

{3} Fiecare membru al .consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de A'dunarea Generala a A,ctionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Articolul 20 alin. (1), alin. {2) si alin, {10) se modifica si vor avea urmatorul continut:

{1} Consiliul de administratie se va intruni cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau ^a vicepresedintelui. Consiliul de administralie va putea ficonvocat si la cererea motivata a cel putin doi dintrs membri sai sau a dircctorului general executiv, ori de cite ori este necesare o agtfcl dc convocarel iar ordinea de zi va fi propusa de cetre autorii cererii. Presedintele sau Vicepresedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

CUI i CIF: RO 3047687 . R.C. J0g/3306i92 ; Capital social \$ub*ris IBAN: Ro08 RNcB 00s3 0085 8144 0001, BcR Bragov ' codul LEI {Legai Entily identirier): z54g00E2tLJ6vfv193H1zB AutorizatS ca A.F.|.A. conform Autorizatiei A.s.F. nr. 4011502.2018 . inscrisi ilsggi.t*l_a!.F, jryr. pJR07'AF1Atir0s0005i15.02.2018

{2} Convocarea ?n vederea ?ntrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel putin 5 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei, Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

(10) Administratorii au dreptul sa lise deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de adminis\$atie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de adrninistrare.

Articolul 21 alin. (Ll si alin. (?) se modifica si vor avea urmatorul conrinur:

{x} Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oric6nd de catre adunarea generala ^a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

• i. orice actiune sau inactiune prin care acestia isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asurnate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotaririlor adunarilor generale si actului constitutiv;
• ii. neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in special ^a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;
• iii. hotartrea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere ^a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;
• iv. modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari {prin vdnzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).
• v. revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

{2} in caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberind, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pina la convocarea adunarii generale.

Articolul 22 alin. {3} se modifica siva avea urmatorul continut:

{3} Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc Tntre 5 si 11 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

• 1. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.
• 3, Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotarerilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avSnd pe ordinea de zi , urmatOarele :

• 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ;
• 1. Stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;
• 1. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directsr /Directori
• 1. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat;
• 1. Desemnarea persoanet care va semna conlracrul de aclmlnlsrrare cu mernbrll Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;
• 1. Aprobarea formei actualizate a contractului de mandat care va fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul ldirectorii desemnati, conform proiectului anexat;

• Desemnarea persoanei cere'vE efectua toate demersurile necesare publicarii siinregistrarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acticnarilor

Solicitarn in mod expres ca Adunarile Generale ale ActionarilorSa aiba loc in ordinea mentionata, respectiv prima sa se desfasoare Adunerea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora lo:ffi, iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa fie convocats dupa Adunarea Generala Extrasrdinara a Actionarilor, re\$pectiv la ora 12:00.

Ahere I

Dedtiile ASF nr.7? d nr.78 / 15.05.2020 Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Genrrale cu privire la detinerile SlF3 Tn cadrul emitentului Santierul Naval Orssva 5A Orsova, la sfiirsitul zitei de ?8.07.2020 Proie\$ de hotarer€ AGEA Proiect de hotardre AGOA Proiect contract de administrare Pruiect contract de mandat

Presedinte €xecutiv Diftrctor6eneral

Membru al Dlrectoratului Dlrector

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova, jud. Mehedinti

CONTRACI DE ADMINISTRARE

incheiat in data de

PREAMBUL

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 3V1990, republicata in 2aa4, cu modificarile 9i completarile ulterioare, referitoare la necesitatea si obligativitatea stabilirii unor clauze minimale in contractul de administrare si dispozitiile Hotararii Adunarll Generale Ordinare a Actionarilor din .......,..., adoptata in conditiile Legii societatilor si ale Actului constitutiv al societatii, partile au convenit asupra incheierii prezentului contract de administrare, in conditiile si cu respectarea clauzelor aretate in continutul acestui contract,

CAPITOLUL I . PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea . S.A. ......,,... , cu sediul in mun. ............ , str, nr. ,....--, jud..........'. inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul ,,....... sub numarul J..../...-....1......... Cod Unic de inregistrare nr. reprezentata conventional prin d_na/dl. ^"""":"". ":"""""."...:..:.. , in calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului, denumita in continuare,,SOCIETATEA"

5i

	Bl. Domnul/Doamna cetatean ."".,,.domici1iat in _nascut la data de -in
-"jud. CNp	identificat cu C.l. seria -nr. de profesie

gZ. Domnul/Doamna,cetatean domiciliat in nr. ap. nascut la data de IN ,, identificat cu C-1. seria - nr. de profesie	str. CNP
83. DomnuUDoamna.--_-.-,cetatean,-, domiciliat in nr. r!!!rr, ap. nascut la data de in , identificat cu C.l. seria nr. de profesie	sIr. CNP
84. Domnul/Doamnacetatean domiciliat in nr. ap, ,',i., nascut la data de in ,-, identificat cu C.l. seria nr. de profesie	str. cNP
Domnul/Doamnacetatean domiciliat in 85. nr. ap. nascut la data de in --, identificat cu C.l. seria nr. de profesie	str. CNp

in calitate de administratori temporari si revocabili, denumiti in continuare ADMINISTRATORI.

CAPITOLUL II - OBIECTUT CONTRACTULUI.

Art. 1 - Obiectul contractului consta in stabilirea, in limitele permise de lege, a cadrului conventional privind realizarea de catre ADMINISTRATORI a unei octivitoti de administrare (de gestionare si punere in valoare), a patrimoniului SOC|ETAT|l, in spiritul principiului cresterii continue a profitabilitatii activitatii statutare a societatii, in vederea realizarii de profit care sa fie repartizat actionarilor, in conditiile actelor constitutive ale SOC|ETATll, ale hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, precum si ale legii,

Art. Z - Activitatea de administrare se va realiza prin ?ndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generata a actionarilor, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii.

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova, jud. Mehedinti CAPITOTUL III . DURATA SI INCETAREA CONTRACTUTUI

Art. 3 - (1) Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata de ,,,.,. rn} efectele incepand cu data de .......,............... pana la data de .............., in conformitate cu hotararea Aduna Actionarilor care a aprobat durata mandatului administratorilor sau pe perioada ramasa p5na la expirarea mandatului initial.

{2i Partile contractante convin ca, daca la expirarea mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor, sau cu ocazia altor evenimente legale sau corporative, administratorii nu vor fi alesi pentru un nou mandat, prezentul contract de Administrare se reziliaza de drept, fara nici o notificare prealabila din partea societatii si fara acordarea de despagubiri.

(3) Cu acordul partilor si pe baza hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, acest contract va putea fi prelungit pentru noi perioade de pana la 4 ani.

Art' 4 - {1) oricareia dintre partile contractante i se recunoaste dreptul de a denunta acest contract, in mod unilateral, cu just motiv.

{2) In cazul in care, S0CIETATEA ori ADMlNlsrRAToRll, fara justa cauza, prin revocare sau renuntare, intrerupe executarea mandantului incredintat potrivit acestui contract, va raspunde fata de cealalta parte de eventualele pagube ce se vor fi produs pe aceasta cale"

CAPITOLUT IV - DREPTURILE St OBLIGATIITE SOCIETATII

Art- 5 - SOCIFTATEA, in calitate de beneficiara directa a activitatii de administrare realizata in conditiile acestui contract, este obligata sa puna la dispozitia ADMINISTRATORILOR, toate datele, informatiile si in general, toate mijloacele materiale si umane necesare luarii unor decizii in coNsllluL DE ADMINISTRATIE, care sa conduca, in mod direct sau indirect, la indeplinirea obligatiilor ADMlNlsrRAToRlLoR, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la ert, 7 al acestui contract de care beneficiaza ADMINISTRATORII si sa le plateasca acestora remuneratiile prevazute in Capitolul Vl al prezentului contract.

Art' 6 - SocIEIATEA se obliga sa ingaduie ADMIN|STEATORILoR direct sau indirect prin auditorul intern, sa efectueze controale, inclusiv inopinate, cu privire la modul in care, in principal, directorii socieiatii precum si compartimentele functionale aduc la indeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor, deciziile CONSILIIJLUI DE ADMINISTRATIE, prevederile legale si statutere.

Art. 7 - S0CIETATEA deconteaza ADMINISTRATORILOR toate cheltuielile ocazionate de deplasarea si participarea acestora la fiecare sedinta a coNSlLluLUl DE ADMINISTRATIE si la activitatile legate de mandatul acordat prin acest contract la nivelul aplicabil directorilor SOclETAT|l, inclusiv cheltuielile de asigurare profesionala pentru calitatea de administrator-

Art. 8 ' SOCIETATEA retine ,,la sursa" impozitul pe venit si alte contributii, aferente remuneratiei lunare platita ADMINISTRATORILOR, si le va varsa, la destinatiile, termenele si in modalitatile prevazute de lege.

Art. I - SOCIETATEA pune la dispozitia CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor fi dezbatute la Ordinea de zi, cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale {sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore,

Art. 10 - SOCIFTATEA, prin hotararea adunarii generale a actionarilor, stabileste anual nivelul profitului brut ce va constitui baza de calcul a remuneratiei variabile anuale a ADMINISTRATORILOR, in baza acestui qontract si in situatii exceptionale, propune ajustarea acestora, tinand seama de evolutia economica de ansamblu ori a ramurii respective.

Art. 11 - SOCIETATEA controleaza periodic, prin comisia de cenzori sau auditorul financiar. dupa caz, ori in orice alt mod hotarat de adunarea generala a actionarilor, modul in care ADMINISTRATORII actioneaza, in timpul fiecarui exercitiu financiar, pentru indeplinirea criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta.

Art. 1? - (1) SOCIETATEA se obliga sa nu revoce niciun ADMINISTRATOR fara just motiv, inainte de expirarea duratei mandatului incredintat, potrivit acestui contract.

t2) ln sensul accstui contract prin motiv just de revocare al ADMINISTRATORULUI, se intelege:

{i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie {din culpa sau cu intentie} oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al SOCIETATII.

{ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de veniruri si cheltuieli.

{iii) hotar6rea A.G.A. de reorganizarefrestructurare a organelor statutare de conducere a societalii, prin mcdificarea numarului administratorilor sau a formei de administrare,

^tl^,, >,ii. SANTIf,RUL f{AVAL ORSOVA S.A. Orsova, jud. Mehertinti **#,:."#]:T::::::-t,:r:T:::::j:i1'j'"::lrl.'i sensul reducerii pa*icipatiei unuia dintre acrionari (prin operatiuni de :il;::1lP'n o'erat' u n' c'e '\$-@S/(v)

tdffiiniclrrr;^ revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in nour consiriu de

(3) In carul revocarii mandatului ADMlNlsrRAToRULul, fara just motiv, inainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achita acestuia daune interese.

Art' 13 - SocIETATEA se obliga sa supuna aprobarii aclionarilor sai descarcarea de gestiune a ADMtNlsrRAToRllLoR, cu ocazia adunarii generale data in care s-a decis revocarea ori la prcxima adunare generala ce se va destasura cu incepere de la incetarii acestui contrect.

CAPITOTUL V - DREPTURILE 5I OBTIGATIILE ADMINISTRATORITOR.

Art' 14- (1) Prin semnarea prezentului contract ADMINISTRAToRII accepta in mod expres exercitarea rnandatului. (l) Prin acceptarea acestei calitati fiecare ADMINISTRAToR isi asuma obligatia de a nu divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, calificate astfel conform legislatiei in vigoare si a normelor A.s.F. daca este cazul' {c.N.v.M.), incetarea acestuia' la care Nu are acces in aceasta calitate, atat pe perioada mandatului, cat si pentru o perioada de trei ani dupa se considera incalcare a obligatiei de pastrare a confidentialitatii informatiilor, comunicarile si informatiile facute de catre ADMlNlsrRAToRl, catre actionarul care i-a propus in aceasta calitate. {3} odeta cu acceptarea acestei calitati fiecare ADMINISTRAToR

pentru incheie o asi8urare de raspundere profesionala ^osuma asigurata stabilita de adunarea generala a actionarilor. primere Primefe de asigurare vor fi suportate de societatel de asigurare vor fi suportate de societate.

prevederile Art' 15 - ADM'N|STRATORII se obliga fata de soclETATE si fata de actionarii acesteia, sa studieze si sa cunoasca ale actelor constitutive, ale SoclETAT|l, cu toate modificarile si compretarire ulterioare, prevederire Legii societatilor, Legii pietei de capital ti ale codului civil referitoare la contractul de mandat precum si regisratia economico-financiara aplicabila in materie.

informeze Art' 16 * ADMlNlsrRAToRll sunt datori ca, inainte de fiecare sedinta a coNSrLruLUr DE ADMrNrsrRATrE, sa se exact asupra problemelor ce vor fi discutate, sa studieze documentele si sa-si procure Unor informatiile necesare, luarii decizii, necesare, oportune si corecte,

Art' 17 * {1) Fiecare ADMINISTRATOR este dator sa participe la toate sedintele CoNslLtULUt DE ADMIN|STRATIE, sa- 5i expuna parerea in mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi si sa voteze ,,pentru,' sau ,,contra', luarii unei anumite masuri, in raport cu imprejurarea ca masura este sau nu legala si/ sau statutara, necesara si/ sau oportuna, sau daca este conforma sau nu cu interesele SoclErATll pe care o administreaza si cu interesele actionarilor, si sa ceara sa se consemneze in procesul - verbal al sedintei pozitia sa, si sa si-o confirme prin semnarea procesului verbal, de indata ce se incheie sedinta.

{2) ADMINISTRATORI|, in prima sedinta a CONS|LIULUI generala a actionarilor, aleg presedintele acestui organ, DE ADMININSTRATIE, dupa numirea de catre adunarea

Art' 18 - (1') ln cazul unor imprejurari obiective, care fac imposibila prezenta ADMINISTRAToRULUI la sedintele coNsllluLul DE ADMINISTRATIF, el este obligat sal instiinteze pe PRESEDINTELE acestui organ, in modalitatea cea mai potrivita despre o astfel de situatie.

(2) In caz de absenta de la oricare sedinta, ADMINISTRATORUL este dator sa se informeze la urmatoarea sedinta, din procesul-verbal despre problemele, dezbaterile si decieiile luate, procedand in consecinta.

Art. 19 - {1) ADMINISTRATORII se obliga sa ceara ca in fiecare sedinta a coNslLtulut DE ADM|NISTRAT|E sa se prezinte de catre directoruu directorii executivi rapoarte cu privire la conducerea operativa a societatii, la situatia si evolutia indicatorilor economici, in principal al acelora in raport cu care se apreciza p€rformanta ADM|NlsrRAToRlLoR precum si cu privire la modul in care sunt aduse la indeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv cele privind plata dividendelor catre actionari si sa urmareasca (controleze chiar prin sondaj) modul in care sunt aduse la indeplinire_ (2) ADMlNlSTRnToRll participa, putand avea si opinii diferite de cele alc celorlalti administratori, ta elaborarea raportului anual de gestiune al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE precum si la cel privind descarcarea de gestiune la incetarea mandatului conferit prin acest contract.

Art. 20 - (1) ADMlNlsrRAToRll, ca mandatari cu reprezentare ai soclETATll si ca mandatari fara reprezentare ai actionarilor care i-au numit au obligatia de a decide {obligatie de m-rjloacei, pe baza analizei-rapoartelor si referatelor conducerii executive, cele mai potrivite si eficiente masuri pentru realizarea obiectului de activitate al soclETATll, in conditii de eficienta sporila si indeplinirea criteriilor de oerformanta.

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova, jurt. Mehedinti

NISTRATOR isi foloseste toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie cFel ATE, in vederea luarii unor decizii care sa conduca la indeplinirea prevederilor din bugetul de venitvri si de adunarea generala a actionarilor

Art.21 - {L} ADMINISTRATORII participa la toate adunarile generale ale SOC|ETAII.

{2) ADMINISTRATORII formuleaza adunarii generale a actionarilor propuneri privind programul anual de activitate si strategia de perspectiva a SOCIETATII.

Art. 22 - ADMINISTRAT0RII se angajaza sa denunte cenzorilor / auditorului financiar, dupa caz, la domiciliul acestora si Ia sediul societatii orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare ori a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, de catre ceilalti administratori, directori executivi, ori actionari, de care va fi luat la cunostinta, in mod direct, cu prilejul executarii ecestui contract.

Art. 23 - ADMINISTRATORII isi indeplinesc personal mandatul incredintat, cu loialitate, in interesul SOCIETATII si se angajeaza ca prin semnarea prezentului contract sa-si exercite aceasta calitate fara incalcarea interdictiilor legale privind incapacitatile si incompatibilitatile pentru exercitarea unei astfel de calitati si sa aduca la cunostinta societatii situatiile de incompatibilitate ce se vor ivi dupa incheierea prezentului contract.

Art. 24 - (1) In cazul in care adunarea generala a actionarilor ii va incredinta unui ADMINISTRATOR dreptul de ^a reprerenta SOCIETATEA, acesta este obligat sa-si depuna specimenul de semnatura la registrul comertului, in conditiile legii si sa nu-si substitue un tert, in indeplinirea mandatului, fara aprobarea soclETAT|l.

(2) ln cazul in care, in cadrul SOCIETATII, s-au delegat competentele de conducere catre unul sau mai multi directori, ADMINISTR.ATORil reprezlnta SOCIETATEA in raporturile cu acestia.

Art. 25 * ADMINISTRATORUL informeaza, in proxima adunare generala a actionarilor, ori de cate ori CONSILIUL DE ADMINISTRATIE va lua vreo masura contrara legii, actelor constitutive, hotararilor adunarii generale a actionarilor ori contrara intereselor legitime ale acestui actionar-

Art. 26' In cazul in care un ADMINISTRATOR va avea direct sau indirect un interes contrar celui al SOCIETATII, intr-o anumita operatiune, este obligat sa instiinteze de acest lucru pe ceilalti administratori si comisia de cenzori sau auditorul financiar, dupa caz, si sa nu ia parte {sa se abtina} Ia nici o deliberare referitoare la aceasta operatiune.

Art' 27 - Orice ADMINISTRATOR poate propune PRESEDINTELUI CONSILIULUt DE ADM|N|STRAT|E sa convoace ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ori de cate ori apreciaza ca este nscesar acest lucru, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru buna functionare a societatii.

Art. 28 - Fiecare ADMINISTRATOR semneaza toate procesele - verbale ce se intocmesc pe masura desfasurarii fiecarei sedinte, deindata ce sedinta se va fi incheiat si procesul verbal se va fi redactat.

Art' 29 - {1} ADMINISTRATORII dau socoteala SOCIETATII, despre modul de aducere la indeplinire a mandatului incredintat prin hotararea adunarii generale a actionarilor aratata in preambulul contractului si prin semnarea acestui contract, la incetarea acestuia din orice cauze.

{2) ADMINISTRATORII vor repara intreaga paguba suferita ca urmare a executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate conform prezentului contract, fiind raspunzator nu numai de dol dar si de culpa simpla.

CAPITOLUL VI . REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

Art. 30 - {1) Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATOHILOR o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.

{2} Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale poate acorda administratorilor o remuneratia variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de oerformanta stabiliti.

(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala ^a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala cuvenita administratorilor, sub forma de remuneratie variabila stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarllor (daca este cazul), se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste ADMINISTRATORILOR in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit 5l pierdere si se va suporta din bugetul anului ln f,ur5,

{5) Remuneratia suplimentara cuvenita administratorilor care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si avantajele acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale ^a actionarilol dupa caz.

!t *,*t\ts^? SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova, jud- Mehe{tinti

Administratorii au dreptul sa Ii se deconteze de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legeta de gestiunee si societatii. Exceptand cheltuielile aferente deplasarii (combustibil, tren), suma maxima dccsntabila intr-o luna daristica este de RON 1.500.

€APITOTUL VII - FORTA MAJORA

Art. 31 - {1) Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu Intarziere ^a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execut€ obligatiile asumate. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celeilalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.

CAPITOLUI. VIII - LITIGII

Art. 32'Orice litigiu patrimonial ce se va naste intre partile contractante din incheierea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionata pe cale amiabila. In cazul litiEiilor care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, acestea vor fi deferite instantelor de judecata din Romania.

CAPITOLUL IX. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.33 {1} Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentani ai partilor semnatare ale contractului, precum si ^aangajatilor acestora ce vor avea acces in executarea contractului, se vor prelucra de catre Parti in conditiile Regulamentului (UE) 679/2016 - privind protectia persoanelor fizice in cee ace priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

{2} Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate in executarea contractului, in scopul executarii relatiei contractuale, precum si in interes legitim, precum si in scopuri legale conform obligatiilor agentilor econsmici referitoare la arhivarg, justificari fiscale, contabile sau antifrauda, realizarea raportarilor interne/audit etc. in conditiile GDPR {aceste scopuri pot include verificarile si raportarile pe care le impun legislatia aplicabila, indeplinirea unei obligatii legale precum si in alte scopuri legitime in functie de relatia contractuala).

{3} In conformitate cu prevederile a*. 32 din GDPR, fiecare din Parti va asigura standardele de siguranta si securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal si se obliga sa organizeze si sa implementeze acele masuri tehnice si organizationale adecvate asa incat sa proteieze datele cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.

CAPITOIUL X. CTAUZE SPECIAIE

Art. 34- (1) Partile contractante recunosc ca ceea ce este obligatie pentru una este drept pentru cealalta.

(2) Conditiile speciale pe care trebuie sa le indeplineasca ADMINISTRATORII, criteriile de performanta ce trebuie indeplinite in fiecare an, precum si hotararile A.G.A. ce se vor lua in legatura cu incheierea, executarea ori incetarea acestui contract, vor fi considerate anexe ale sale si vor face parte integranta din acesta.

Art. 35 - Prezentul contract a fost intocmit in 6 {sase) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare ADMINISTRATOR gi 1 (un) exemplar pentru SOCltlAl'E si constituie un contract intre profesionigti, pentru fiecare dintre parti.

s'4""""'
prin mandatar conventional
dUd-na

SOCIETATEA

ADMINISTRATORI

dlld-na"
dlld-na
dl/d-na
dlld-na

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova, jud. Mehedinti

CONTRACT DE MANDAT

privind incredintarea si exercitarea functiei de director, in baza delegarii unora dintre atributiile de csnducere ate consiliutui de Administratie al Societatii .S.A, {localitatea}

1. PREAMBUT

Avind in vedere dispozitiile legii nr. 311r.990, republicata in 2004, cu modificirile si completirile ulterioare,

Vaz6nd dispozitiile art. 143 al Legii nr. 311 1990, unde se prevede ca se pot delega unele din atributiile de conducere care revin consiliului de administratie catre unul sau mai multi directori,

in baza deciziei Cosiliului de administratie nr, din -.*.2020, adoptata in conditiile Legii societatilor si ale Actului constitutiv al societatii, partile au convenit asupra incheierii prezentului contract de mandat privind incredintarea si exercitarea functiei de director, in conditiile si cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea		5.A., cu sediul in	str.	nr.
judetul	inmatriculata in Registrul Comertului de pe l6nga fribunalul			,rn
numarul J _ / _ -	/ Ig9_ Cod Unic de Inregistrare nr.		--- , in calitate de MANDANT,
	reprezentata prin domnuUdoamna administratie al societatii, denumita in continuare si ,,Societatea,,		in calitate de presedinte al consiliului de

SI,

B. Domnul/Doamna cetatean (nationalitatea), domiciliat in str. flf. ........, jud. .....,.....,......, nascut/a la data de ......,,.,........., in ...._...., jud. CNP .-......... ...., identificat/a cu C.l. seria _ nr. de profesie ..., in calitate de MANDATAR, denumit/a in continuare si ,,DIRECTOR,,.

3. OBIECTUT CONTRACTULUI.

Obiectul prezentului contract consta in stabilirea cadrului conventional privind incredintarea si exercitarea functiei de director in baza delegarii de catre consiliul de administratie al societatii catre director a unora dintre atributiile de conducere ale acestui organ de gestiune, in limitele permise de lege, de actul constitutiv si de deciziile consiliului de administratie, in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii, mai putin competentele expres rezervate de lege si/sau de actul constitutiv adunarii generale a actionarilor si consiliului de administratie.

4. DUMTASI INCETAREA CONTRACTULUI

4.L. Prezentul mandat este dat pentru perioada de _ {in litere} ani, cuprinsa intre {data semnarii contractului) si _._._.

4.2. Prezentul contract poate fi prelungit perioade aratate la punctul 4.1., prin incheierea formele de publicitate cerute de lege. cu acordul partilor, pentru una sau mai multe unui act aditional pentru care se vor efectua

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova, jud. Mehedinti

4,3. lncetarea prezentului contract se poate face prin una dintre urmatoarele - renuntarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabila de cel putin 30 de zilej

1RANS\!

TRASO\

AN}.

• revocarea mandatului de catre consillul de administratie;

• prin acordul partilor;

• expirarea termenului aratat la paragraful 4.1.;

• prin orice alte modalitati permise sau prevaeute in mod expres de lege;

4.4. Revocarea mandatului DIRECTORULUI de catre Consiliul de Administratie nu se va putea face fara just motiv. In sensul acestui contract prin motiv just de revocare al DIRECTORULUI, se intelege:

(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie {din culpa sau cu intentiel oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/ sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al SOCIETATII.

{ii} neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

(iii) hotirirea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere ^a societdlii, prin modificarea formei de administrare.

4.5. In cazul revocarii mandatului DIRECTORULUI, fara just motiv, inainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achita acestuia daune interese

4.6. Prezentul contract nu este si nu poate fi afectat in nici un fel de modificarile survenite in componenta consiliului de administratie, pe toata durata de valabilitate a acestui contract.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII

5.1. In calitate de beneficiara directa a activitatii de conducere realizata in conditiile acestui contract, societatea este obligata sa puna la dispozitia Directorului toate datele, informatiile si, in general, toate mijloacele materiale si umane necesare realizarii, la termen si in bune conditiuni, a obligatiilor ce ii revin, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la punctul 6 al acestui contract de care beneficiaza directorul si sa plateasca acestuia remuneratia preYazuta la punctul 7 al prezentului contract, remuneratie incadrata ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal in vigoare la data platii.

5.2" Stabileste anual obiectivele si criteriile de performanta care revin directorului, prin decizie a consiliului de administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator de catre adunarea generala a actionarilor, obiective si criterii ce vor constitui anexa la prezentul contrect.

5.3. Societatea este obligata ca, prin intermediul consiliului de administratie si a fiecarui administrator neexecutiv, sa supravegheze activitatea directorului.

5.4. 5a retina si sa vireze, in numele si pe seama directorului, in cuantumul si la termenele impuse de lege, impozitul pe venit si contributiile obligatorii aferente acestuia nascute din derularea prezentului contract.

5.5. In cazul revocarii mandatului directorului, inainte de expirarea duratei acestui contract, fara just motiv, sa achite acestuia daune interese in suma egala cu 6 {sase) remuneratiei fixe brute daca numarul de luni calendaristice pana la expirarea mandatului este mai mare decat 6, sau indemnizatia pe care era indreptatit sa o incaseze pana la sfarsitul mandatului daca numarul de luni calendaristice pana la finalul mandatului este mai mic decat 6 tuni. Neindeplinirea criteriilor de performanta constituie just motiv pentru revocare.

6. DREPTURILE SI OBTIGATIITE DIRECTORULUI

6.1. Directorul este indreptatit si obligat, in acelasi timp, sa reprezinte societatea fata de terti si in fata oricaror autoritati ale Statului Romin, in limita irnputernicirilor primite, dupa notificarea incheierii prezentului contract la registrul comertului la care este inmatriculata societatea,

6.2. Directorul este obligat sa incheie un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, in limita unei sume asigurate de lei / euro si sa depuna o copie a politei de asigurare la sediul societatii. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

6.3. Directorul este obligat sa isi exercite mandatul incredintat personal si cu loialitate, competenta si diligenta unui profesionist, in interesul societatii.

6'4" Obiectivele activitatii directorului si criteriile de performanta, care sunt stabilite anual, prin decizie de catre consiliul de administratie al societatii, dupa aprobarea de adunarea generala a actionarilor a situatiilor financiare si a bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul urmator, constituie, in intelesul acestui contract, obligatii de mijloace, lista anuala si descrierea acestora devin anexa la prezentul contract.

6'5. In scopul realizarii obligatiilor ce ii revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actutui constitutiv si ale legii, directorul este obligat sa manifeste diligenta unui bun proprietar si sa ia toate masurile necesare conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate statutar, fara ^a incalca competentele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de administratie sau adunarea generala a actionarilor, in spiritul conservarii si dezvoltarii patrimoniului societatii si al principiului cresterii continue a profitabilitatii activitatii statutare a societatii, in vederea realizarii de profit.

6.6. ln vederea indeplinirii obligatiilor izvorAte din acest contract, societatea se obliga sa-i recunoasca si sa asigure directorului urrnatoarele drepturi si facilitati:

• sa utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societatii, intocmindu-se documentele justificative corespunzatoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;

• sa i se deconteze cheltuielile de deplasare si cazare cu ocazia delegatiilor intcrne silsau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate in C.A.;

• sa foloseasca sistemele de comunicare ale societatii {telefon fix, mobil, sistemele electronice si altele), in interes de serviciu;

• sa i se deconteze costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice efectuate, in limita a EURO pe luna, conform baremurilor stabilite de C.A..;

• sa dispuna de un fond de protocol din fondul de protocol al societatii, aprobat de C.A.;

• sa beneficieze de o asigurare de sanatate care sa fie suportata de societate, in limitele unei prime de asigurare maximala aprobata de C.A.;

-- Tn cazul in care Directorul are domiciliul in alti localitate fali de localitatea sediului societetii, iar distanta dinte acestea este mai mare de 50 km, societatea pune la dispozilia acestuia o locuinli de maxim 3 camere. cheltuielile aferente intrelinerii acesteia sunt in sarcina Directorului. Cheltuiala aferentd ?nchirierii unei astfel de locuinte este de maxim echivalentul a 500 Euro/lun6.

• la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmind ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli si decontarea lor sa se faca pe baza unui decont aprobat de consiliul de administratie al societatii.

6.7. Directorul este obligat:

• sa respecte modul de organizare a activitatii societatii stabilit prin regulamentele si procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.A. si/sau A.G.A., dupa caz si sa faca propuneri de imbunatatire a activitatii;

• sa respecte secretele comerciale ori industriale ale societatii:

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S-A. Orsova, jud. Mehediati

• sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor reglementarile legale ori cele interne ale societatii si sa ia in vederea realizarii unui astfel de obiectiv; if, - ;&"

"*:ttl\$5.]t ',kI-

"1rst"'rl'N[

• sa isi foloseasca toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre societate, in vederea conducerii activitatii acesteia astfel incet sa ajunga la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala ^a actionarilor;

• sa coordoneze, supravegheze si sa controleze permanent, in colaborare cu auditorul intern, activitatea celorlalte persoane avfind titulatura functiei de director, dar care nu indeplinesc cerintele legale pentru a avea o astfel de calitate in sensul prevederilor art. 143 alin, (5) din Legea nr. 31/1990, persoane cu care societatea a incheiat contracte de munca. in vederea indenlinirii criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta;

• sa participe la sedintele consiliului de administratie si ale adunarilor generale ale actionarilor si sa prezinte rapoarle scrise la fiecare sedinta a organului de gestiune al societatii, inclusiv cu privire la modul de indeplinire a deciziilor anterioare ate respectivelor organe;

• sa puna la dispozitia consiliului de adminisFatie, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor fi dezbatute de catre acesta la Ordinea de zi, cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore;

• sa informeze lunar consiliul de administratie, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativa a societatii desfasurata pe perioada precedenta, raport ce va cuprinde, cel putin, operatiunile intreprinse pe perioada raportata si cele avute in vedere pentru perioada urmatoare, precum si neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;

• sa expuna opinia personala, motivata, in cadrul sedintei consiliului de administratie pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi si sa faca propuneri fundamentate si argumentate de luare a unor masuri necesare bunei conduceri a societatii si desfasurarii activitatii si sa ceara notarea opiniei sale in procesul-verbal de sedinta in cazul in care are o opinie diferita de cea ^a administratorilor;

• sa formuleze propuneri adresate consiliului de administratie referitoare la programul anual de activitate si strategia de perspectiva a societatii;

• sa informeze in scris si in mod operativ pe administratori si pe auditorul intern despre orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare, a hotardrilor adunarilorgenerale ale actionarilor sau deciziilor consiliului de administratie de catre celelalte categorii de salariati avdnd titulatura de directori executivi, de care a luat cunostinta cu prilejul executarii acestui contract:

• sa duca la indeplinire deciziile consiliului de administratie, intocmai si la timp;

• sa raspunda patrimonial si personal pentru pagubele suferite de societate in cazul in care nu a indeplinit, cu vinovatie, deciziile consiliului de administratie;

6.8. Directorul este exclusiv raspunzator pentru pagubele suferite de societate in cazul luarii unor decizii eronate de catre consiliul de administratie care s-au bazat pe informatiile furnizate de catre director, informatii care se dovedesc a fi eronate si/sau incomplete.

6'9' In cazul in care directorul nu va putea sa puna in executare o decizie a consiliului de administratie sau cdnd, desi ar putea sa o puna in aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce in mod evident si cert la prejudicierea societatii este obligat sa informeze deindata si motivat consiliul de administratie despre astfel de imprejurari, in caz contrar fiind tinut raspunzator pentru neexecutarea si/sau repararea prejudiciul astfel cauzat.

6.10" Actele de dobAndire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire in garantie ^a bunurilor din patrimoniul societatii in valoare mai mare de EUR 50.000/anual vor fi incheiate numai cu aprobarea consiliului de administratie,

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova, jud. Mehedinti

6.L1.' In scopul angajarii ori sanctionarii, inclusiv prin desfacerea contractelor de rj{h u."i- ._}l rrsoane avdnd functii de conducere, inclusiv a acelora care au denumirea functiei lB.eg5)Z director, directorul este obligat sa faca propuneri motivate consiliului de administratie care va decide in consecinta. Angajaza si sanclioneazi personalul societatii, cu exceptia persoanelor nominalizate in propozitia anterioara, in conditiile organigramei aprobate de consiliul de administratie.

5'12. In temeiul calitatii sale de mandatar specializat, directorul raspunde fata de societate pentru neindeplinirea, din culpa sau cu intentie, a indatoririlor ce-i revin potrivit legii si/sau actului constitutiv, pentru intreaga perioada aferenta exercitarii mandatului incredintat potrivit acestui contract,

5.L3, Directorul, ca orice mandatar, este obligat sa dea socoteala societatii despre modul de ducere la indeplinire a mandatului incredintat prin acest contract, atdt pe parcursul executarii, cAt si la incetarea acestuia, din orice cauza.

6.14. Fara autorizarea expresa a consiliului de administratie al societatii, directorul nu va avea dreptul sa divulge tertilor informatiile confidentiale la care a avut acces, in virtutea functiei sale, precum si secretele comerciale si/sau industriale pentru o perioada de trei ani de la incetarea acestui contract, din orice cauze, sub sanctiunea raspunderii pentru daunele pe care le va putea incerca societatea ca efect al incalcarii unei astfel de obligatii.

5'15' Directorul nu va putea ocupa, fara autorizarea consiliului de administratie, functia de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, dupa caz, auditor intern ori asociat cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avind acelasi obiect de activitate, nici exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

6.16. Inainte de a fi numit director al societatii, acesta va aduce la cunostinta consiliului de administratie aspectele relevante prevazute la art. 15315 si art. 15316 ale Legii nr. 31/1990, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere.

7. REMUNERATIA DIRECTORULUI

7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat, SOCIETATEA este obligata sa plateasca DIRECTORULUI o remuneratie bruta lunara fixa, care se poate negocia anual, stabilita prin Decizia consiliului de Administratie in limitele prevazute prin Actul Constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor.

7.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilorr care aproba situatiile financiare anuale poate asorda directorului cu Con*act de rnandet, o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabilit.

7'3. ln cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite penrru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a A,ctionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

7.4.Remuneratiafixabruta|unarainsumade-leivafip|atitaindatade a fiecarei luni.

7'5. Remuneratia variabila stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor {daca este cazul} se plateste Directorului in termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor in care s-a aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va sutrorta din bugetul anului in curs.

7'6. Prin Decizia Consiliului de Administratie. DIRECTORUL poate primi si bonusuri, cu incadrarea in limitele prevazute de actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale ^a actionarilor, dupa caz.

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsova,.iud. Mchedinti

8. FORTA MAJORA

8.L' Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necsrespu sau cu interziere a obligatiilor a\$umate prin prezentul contract.

8'2' Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, irnprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celeilalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.

9. LtTtcll

naste intre partile contractante din incheierea, va fi solutionat de instantele judecatoresti in raza Orice litigiu patrimonial ce se va interBretarea si executarea acestui contract, carora isi are sediul societatea.

10. PROTECTIA DATETOR CU CARACTER PERSONAL

10'1 Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentani ai partilor semnatare ale contractului, precum si a angajatilor acestora ce vopr avea acces in executarea contractului, se vor prelucra de catre Parti in conditiile Regulamentului {uE) 67g/zoJ.6- privind protectia persoanelor fizice in cee ace priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie ^a acestor date.

L0'2 Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate in executarea contractului, in scopul executarii relatiei contractuale, precum si in interes legitim, precum si in scopuri legale conform obligatiilor agentilor economici referitoare la arhivare, justificari fiscale, contabile sau antifrauda, realizarea raportarilor interne/audit etc. in conditiile GDPR {aceste scopuri pot include verificarile si raportarile pe care le impun legislatia aplicabila, indeplinirea unei obligatii legale pr*.rr si in alte scopuri legitime in functie de relatia contractuala).

10'3 In conconformitate cu prevederile art. 32 din GDpR, fiecare din parti va asigura standardele de siguranta si Securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal si se obliga sa organizeze si sa implementeze acele masuri tehnice si organizationale adecvate ese incat sa protejeze datele cu caracter personal impotriva distrugerillr accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.

11. CLAUZE SPECIATE

l'1"1" Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile cuprinse in actul constitutiv al societatii, in hotaririle adunarilor generale ale actionarilor, in deciziile consiliului de administratie, precum si cu dispozitiile Legii societatilor, ale Legii emiten{ilor, daca este cazul gi ale codului civil-

11'2' Prevederile prezentului contract si ale anexelor la acesta sunt confidentiale.

11'3' Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, c6te un exemplar original pentru fiecare parte contractanta- Prin grija presedintelui consiliului de administratie al societatii, va fi notificata reglstrului comertului unde societatea este inmatriculata, decizia de numire a directorului care a stat la baza incheierii prezentului contract.

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. Orsava, jud. Mehedinti

7

11.4. Prin semnarea prezentului contract se considera ca mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de consiliul de administratie, in conditiile Legii societatilor.

MANDANT.

MANDATAR, DI./D-na __

Societatea S.A. Presedinte al Consiliulul de Administratie,

Proiect de Hotarere

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Actionarilor societatii SANTIERUI NAvAt ORSOVA SA Orsova jud. Mehedinti intrunita ........, adopta urmatoarea !oi**otuo*t^

HOTARARE:

L. Aprobarea modificariiActului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Articolul 18 alin. (1) se modifica siva avea urmatorul continut:

{1} Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 5 membra, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hota16rea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputind depasi 4 ani, Membrii consiliului de administratie isi aleg din 16ndul lor un presedinte si un vicepresedinte.

Articolul 19 alin. (2) si alin. (3) se modifica sivor avea urmatorul continut:

{2} Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotardrea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul de L0% din remuneratis lunara a membrului in cauza, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

{3} Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Articolul 20 alin. {1}, alin. (2} si alin. (10} se modifica si vor avea urmatorul continut:

{1} Consiliul de administratie se va intruni cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administratie va putea fi convocat si la cererea motivata a cel putin doi dintre membri sai sau a directorului general executiv, ori de c€te ori este necesara o a\$tfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii, Presedintele sau Vicepresedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea in vederea intrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel putin 5 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

{10} Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre \$ocietate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consifiului de adrninistratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii, cuantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.

Articolul 21. alin. (1| si alin. (z) se modifica si vor avea urmatorul continut:

{1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricind de catre adunarea generala ^a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

• i' orice actiune sau inactiune prin care acestia isi incalca cu vinovatie {din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitare potrivit legii, hotaririlor adunarilor generale si actului constitutiv; ii. neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in
• special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli; iii. hotarirea A.G.A. de reorganizare,/restructurare a organelor statutare de conducere ^a
• societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau ^a formei de administrare;
• iv. modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari {prin vfrnzare partiala seu totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.).
• v. revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

(2) in caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberind, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pina la convocarea adunarii generale.

Articolul22 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut:

{3} Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc Tntre 5 si 11 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

• L. lmputerniceste pe dl. Sperdea Mircea-lon sa semneze Actul Constitutiv al societatii.
• 1. lmputerniceste pe dl. Sperdea Mircea-lon sa efectueze toate demersurile necesare nublicarii si ?nregistrarii hotaririlor adoptate.

Presedinte de sedinta Secretariat A.G.E.A.

Pro'rect de llotarire

fnn*llXl*n

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al ,societatii, Adunarea Generala ordinara ^a Actlonarilcr societatii SAfrlil€nUL NAVAL ORSOVA SA. Orsova jud. Mehedifii intrunita tegal in data de ........., adopta urmatoarea

HOTARAAE:

• 1. Alege un Ccnsiliu de Administrstie pentru un mandat de ? anl prin metoda votului cumulativ, in urmatoarea componenta:
  2. a.
  3. b.
  4. c.
  5. d.
  6. e,
• 2' Aproba remuneratiile cuvenite admini\$tratorilor pentru exercitiul financiar zozo, dupa cum urmeaza:
  • I presedinte : 5.000 leinetlluna
  • r vicepresedinte: 5.500 lei net/luna
  • r membru; 5.000 lei net/luna
• aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Conslliului de Administratie si pentru Director/Directori la valoarea de so.@ EURo/an/fiecare 3.
• nproba incheierea contractului de Administrare cu membriiconsiliuluide Administratie, conform proiectului anexat. 4.
• lmputerniceste pe dl. sperdea Mircea-lon in calitate de mandatar conventional din paftea societatii pentru semnarea contractului de Administrare cu membrii consiliutui de Administratie. 5.
• Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliulde Administratie cu directoru lldirectorii desem nati, conform proiectului a nexat. 6.
• lmputerniceste pe dl. Sperdea Micea{on sa efestueze toate demersurile necesare publicarii si lnregistrarll hotaririlor adoptate. 7.

Fresedinte de sedinta Secretariat A.G.O.A.

Autoritatea €le SupravBghere Financiari

AUTORIZATIANR. t{}t'

in iemeiul art, 2 alin. {li I't. a} 9i di, an.3 alin. (1}tit, a)' arl.6 alin' {1} si alin'{3}, art' ⁷ alin, {2} art. 14 si art. 27 rlin ordonanta de urgenli a Guvernului nr. 9312012 privind inf iinlarea' organizarea gi funclionarea Autoritilii de supraveghere FinanciarS. aprobati cu modificari si ccmpletfiri prin Legea nr, 1i312013, cu modrficirile si completirile ultericare'

avand in vedere prevederile art.7 alin. {1) lialin. (2} lit' a}, art. I alin' t1} lit' b) piart' ¹⁰ atin. {1} din Legea nr.74!2015privind adminislralorii de fonduri de investi{ii altemaiive'

in baza prevederilor art. I alin. i 1), art. 111 alin.il i lit. b), alin'{2} ;i atin' {3}' art' 1 1? Fi art. .t13 atin. (il tit. a), tit. d) gi alin. {2} din Fegulamentul nr. 10i2015 privind adminis'lrarea fondurilor de investilii altertrative, cu modific5rile gi comple!firile ullerioare'

in coniormitate cu prevederite ari. r alin. {1}, art" 3 alin. {1) lit- a). art- 5 alin.{1} si alin' (2) lir. b) pct.i). art. 23 alin. {3}, art. 30 alin. (1}, ar1- 31 alin. {1} lit' b}, art' 33 alin'(l}' alin' (4} Fi atin.{?}, art. 3E alin. (3} dirr Regulamenlul nr- 1/?019 privinci evaluar€a 9i aprobarea membriror srructurii rie conducere 9i a persoaneror care delin funcrii'cheie in cadrul entitililor reglemenlate de Autontaiea de Supraveghere Financiard'

av*nd in ved€re solicilarea s.l.F. TRANSILVANIA s'A' inregistratS la AsF cu nr' RG 107?1/07.04.2020, corrrplelata cu adresa inregistrati la ASF cu nr' nr' RG 13491/04'05'?020'

in baza analrzei direcliei cle specialilate 9i a hotiririi adoptate in gedinla din data de 13.05.20?0. Gonsiliul Autoritatii de supraveghere Financiard a deeis emiterea urmatorutui act individual,

AUTOnUATIE

Art. .l se autorizeaza modificarite inl.ervenile in componenla conducerii s.l'F' TRANSILVANIA s.A. ca urmare a numirii domnului filAnlus ABFIAN MOLDOVAH in calilate de membru al Directoratului S.l.F. TRANSILVANIA S"A'

Art.2. Preluarea de cilre donlnul Marius Adrian Moldovan a mandatului de msmbru al DireCtOralUlui S,l.F. Transilvania S.A. se va realiza concomitenl cu renunlarea la mandatul de mernbru alconsiliuluide supraveghere al s.l.F. Transilvania s'A' delinut de acesta avind in veder€ prevederile ad. 153? alin.iS) din Legea nr' 31/1990'

r- i- . l"l l"rrgrn.r I ritn ²

Auloritatea de Supraveghere Financiarà

Art. 3. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum zeca ziie de la data înregistrării la Oficial Registrului Comerțului a calității domnului Marius Moldovan de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai fârziu de 90 de zile de la data autorizației smise de câtre A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație întrâ în vigoare la data emitem si se comunica S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Marius Adrian Molciovan.

p. Președințe Prim - Vicepresedinte, Elena Doina DASCALU

• Di 25 - 5-4-62

CONFORM CIT ORIGINALUI

Pagina 2 dia 2

Autoritatea de Supraveghere Financiari

AUTOFIZATIA NF. TJ 1li I i i1-;"

ln temeiulari. 2 aiin. il) lit. a) li d), art.3 alin. {1} lit. a), art. 6 alin. (1} sialin.(3}, art. ⁷ alin. (2) art. 14 si art. 27 din Ordonanla de Urgenli a Guvernului nr. 931?012 privind inliinlarea, organizarea gi funclionarea Autoritdiii de Supraveghere FinanciarS, aprobati cu modificiri si completiri prin Legea nr. 113i2013. cu modificirile 9i ccmpletf,rile ufterioare,

avdnd in vedere prevederile art. 7 alin. i1) sialin. (2) lii. a), art.8 alin. {1} lit. bi siart. 10 alin. {1} din Legea nr.7412Q15 privind administratoriide fonduride investiliialternative.

in baza prevederilor art. I alin. i1), art. 111 alin.il) lit. b), alin.{Z) gialin. (3i, art. t1? si art. I t3 alin. {1} lit. a), lit. d} pi alin. (2} din Flegulamentul nr. 10,/2015 privind administrarea londurilor cte investifii alternative, cu rnodilicdrite gi completirile ulterioare,

in conformitate eu prevederile arl. 1 alin. {1), art. 3 alin. {1} iit. a}, afi. 5 alin.(l} gi alin. (2) lit. b) pct. i), art. 23 alin. (3), art, 30 alin. (1), art,31 alin. (1) lil" b), art. 33 alin.il), alin. t4) gi alin.(7), art. 38 alin. {3} din Regulamenlul nr. 112019 privind evaluarea qi aprobarea membrilor structurii de conducere gi a persoanelor eare delin funclii-cheie in cadrul entlafbr regl€mentate de Autorilatea de Supraveghere FinaneiarS,

avAnd in vectere solicilarea S.l.F. THANS|LVANIA 5.A" inregislrat5 la ASF cu nr. RG 102A1/07.04.2020. completati cu adresa inregisttate la ASF cu nr. nr. FIG 13431104.05'20?0,

in baza analizei direcfiei de speciatitate gi a hol*ririi adoptate in Eedinla din data de 15,05.2020, Consiliul Aulorititiide supraveghere Financiari a decis ernilerea urmatorului act individual,

AUTORIZATIE

Art. I Se autcrizeaai modilic5rile intervenile in componenla conducerii S.l.F TRAIISILVANIA S.A. ca urmare a numiriidomnuluiHADUTA-GIE TONY-CRISTIAN in calilate d€ membru al Direatoratului S.l,F. TFIANSILVANIA S.A.

Art 2. S,l.F. TRANSILVANIA S.A inregistrare rnenliuni, in termen are cbligalia de a transmite la A.\$.F. copia cedificatului de de maximum zece zile de la data inregislr6rii la Oficiul

Plgin.r I tlru !

Autoritatea de Supraveghere Financiarà

Registrului Comerțului a calității domnului Răduță-Gib Tony-Cristian de membra al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. dar nu mai fărziu de 90 da zile de la data sutorizației emise de câtre A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizatie în vigoare la data emiterii si se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Răduță-Gio Tony-Crișțian.

p. Presedinte Prim - Vicepresedinte, Elena Doina DASCALU SAS ox Scorely ...

Pagina 2 dur. 2 AFOR

• BRD

Situatia detinerilor la 28-07-2020

GHOUSE SOCIETE GENERALE Scruickal Custodie Directie Tourt

Chent: DO7195080 Sil TRANSILVANIA

Admittatrator Pond: SIF TRANSILVANIA

Categorio Client: Sif

國家都市 國家國家官員 1 Einibert	instrument 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Bimbol	SIN	Canatate
BAD FORME	SIFTRANSILY Charless		Custode: ROCLEAR
BANTIERS NAMA_ LINSONA S.A.	Stocks SNO		RCSAL MACHIORA S.T14,432			5711,432 RON

dorina luculet(a)brd.ro Signing timer 29-07-2020 09-32:04 Dorina LUCULIST Signed by: EMail:

U LUCULET 29 07-2020 01:25 101