AGM Information • Apr 18, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
S.C. "ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA" S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: [email protected]; [email protected] Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova
Catre:
BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
____________________________________________________________________________________
Data raportului: 18.04.2019
Societatea Comercială : ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734;
Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991;
Capital subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei
Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare;
Este listată la Bursa de Valori Bucureşti, categoria STANDARD, simbol: SNO;
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Adunarea generală ordinară a acţionarilor de la S.C. Şantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 17/18 aprilie 2019, şi-a desfăşurat lucrările la cea de a doua convocare, respectiv 18 aprilie 2019, ora 10,00, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale (Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi Regulamentul ASF nr.5/2018), aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv:
• Anunţul privind convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:
« Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 1113 din 12.03.2019
Cotidianul ''Datina'' nr.7309 din 12.03.2019;
Art.1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, rezultatele reevaluării imobilizărilor corporale din grupa construcțiilor și a mijloacelor de transport naval și înregistrarea diferențelor din reevaluare la 31.12.2018, așa cum rezultă din raportul prezentat, respectiv:
| - | La grupa de construcții (sumă reprezentând creșterea netă) | 4.424.900 lei |
|---|---|---|
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, înregistrarea deprecierilor la mijloacele fixe în conservare, în valoare totală de 338.058,77 lei.
Art.2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar independent:
| - LEI - |
|
|---|---|
| TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE | 52.518.555 |
| TOTAL VENITURI FINANCIARE | 598.880 |
| CHELTUIELI OPERATIONALE | 49.008.941 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | 522.925 |
| REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE | 3.585.569 |
| IMPOZIT PE PROFIT si IMPOZIT SPECIFIC | 733.443 |
| PROFIT NET | 2.852.126 |
| REZERVE LEGALE (5%) | 179.278 |
| PROFIT NET DE REPARTIZAT | 2.672.848 |
Art.3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net aferent anului 2018 în valoare de 2.672.848 lei, determinat conform celor de mai sus, pe următoarele destinații:
Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exerciţiul financiar 2018.
Art.5. Luând act de gradul de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2018, se aprobă, cu unanimitate de voturi, remunerațiile variabile conform contractelor de administrare și de mandat.
Art.6. Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2019, anexă la contractele de administrare și de mandat.
Art.7. Se aprobă alegerea celor 5 candidati propuși pentru Consiliul de Administratie, pe o perioada de 4 ani, conform votului secret exprimat de actionari, după cum urmează
Art.8. Se aprobă cu unanimitate de voturi conținutul contractului de administrare în forma prezentată în adunarea generală ordinară a acționarilor și desemnarea domnului Radulescu Sorin Ion, ca reprezentant convențional care să semneze, în calitate de mandatar al societății, contractul de administrare și anexei privind indicatorii și obiectivele de performanta pentru anul 2019.
Art.9. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 12 septembrie 2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor și a datei de 11 septembrie 2019 ca ex date, conform normelor legale.
Art.10. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, data de 30 septembrie 2019 ca dată de plată a dividendelor, în conformitate cu art.2 alin. (2), lit.h) din Regulamentul ASF nr.5/2018. Se aprobă ca toate costurile ocazionate de plata dividendelor să fie suportate de acționarii beneficiari, din valoarea dividendului net.
Art.11. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.
.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.