Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • Mar 8, 2018

S.C. "ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA" S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

____________________________________________________________________________________

DATA RAPORTULUI: 08 martie 2018

Denumirea entității emitente: S. C. ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.; Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI; Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734; Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991; Capital social subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare; Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti sub simbol: SNO;

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de administraţie al S.C. ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A., înregistrată la ORC al Județului Mehedinți sub nr.J25/150/1991, C.U.I. 1614734, întrunit în ședința sa din data de 07 martie 2018, a hotărât convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 13 aprilie 2018 ora 10⁰⁰ la sediul principal din MUNICIPIUL ORŞOVA, STRADA TUFĂRI, NR.4, JUDEŢUL MEHEDINŢI, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările şi modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu completările și modificările ulterioare, cu Regulamentele C.N.V.M./ASF şi cu dispoziţiile Actului Constitutiv, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale din grupa mijloacelor de transport naval. Aprobarea înregistrării diferențelor din reevaluare în evidentele contabile la 31.12.2017.

• 2. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administraţie şi a Raportului auditorului financiar independent.
• 3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2017. Consiliul de Administrație propune ca profitul net în sumă de 1.897.715 lei să fie repartizat pe următoarele destinații:
• 1.827.667,04 lei, pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă 0,16 lei/acțiune
• • 70.047,96 lei ca sursă proprie de finanțare
• 4. Aprobarea repartizării ca sursă proprie de finanțare a sumei de 29.417 lei, profit existent în rezultatul reportat provenit din anularea de catre instantele de judecata a unor acte de control.
• 5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2017.
• 6. Analiza îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercițiul financiar 2017; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare si de mandat.
• 7. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercițiul financiar 2018.
• 8. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2018.

9. Aprobarea datei de 03 iulie 2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor și a datei de 02 iulie 2018 ca ex date, conform art 129² din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare.

• 10. Aprobarea datei de 16 iulie 2018 ca data plății dividendelor, în conformitate cu dispozițiile art.129³ , alin.(2) din Regulamentul CNVM nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare. Costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de acționarii beneficiari, din valoarea dividendului net.
• 11. Împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

2

La şedinţa pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 30 martie 2018, stabilită ca data de referinţă.

Capitalul social al S.C. ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA SA este format din 11.422.919 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare a acţionarior.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarii generale;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este 26.03.2018 , până la orele 15⁰⁰. Solicitările trebuie transmise în scris la sediul societății S.C. Șantierul Naval Orșova S.A., strada Tufări, nr.4, loc. Orșova, județul Mehedinți.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secţiunea "Întrebări frecvente".

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR din data de 13 aprilie 2018".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.snorsova.ro şi/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 09 martie 2018 în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ .

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform prevederilor art.243 alin.(6) din Legea nr.297 2004 privind piața de capital.

Formularele de împuterniciri speciale în limba română sau în limba engleză se pot obtine de la sediul societatii începând cu data de 09 martie 2018 între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰ , sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pâna inclusiv la data de 11 aprilie 2018, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de data ținerii adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot, în limba romană sau limba engleză, poate fi obtinut, incepand cu data de 09 martie 2018, între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰ , de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.snorsova.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 11 aprilie 2018, ora 13⁰⁰ in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13 aprilie 2018".

Imputernicirile şi buletinele de vot , însoţite de actele de identificare ale acţionarilor, pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 11 aprilie 2018, ora 13⁰⁰, la adresa: gheorghe.caraiman@snorsova.ro. La data desfăşurării adunării generale, aceste documente vor fi predate în original.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0252362399 între orele 9⁰⁰ – 15⁰⁰ .

În situatia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare, adunarea generala se convoaca pentru data de 14 aprilie 2018, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, DR.EC. MIHAI FERCALĂ