Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • Apr 14, 2014

S.C. "SANTIERUL NAVAL ORSOVA" S.A, Nr. Rc J25ll5o/1991 CIF: RO 1614734 capilarsocial: -subscds 28.557.297,5lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Turari, nr.4, oEova, 225200, llehedinti Tel.: 0252/362,399r 0252/36J.845: Fd: 0252/360.648 E.mail: mircaa.sperdea@snoFova.ro tnarketin9@sno6ova.ro cod IBAN: Ro96RNC80181022634120001- B.C.R. OrloE cod IBAN: Ro59BRDE260SV03176'42600- B.R.D. Oryov.

RAPORT CIJRENT CONFORM LEGII NR.297/2004 SI A REGUL/IMENTALUI CNVM NRl/2006

Data raportului: 11.04,2014

Societatea Comerciah | \$ANTIERUL NAVAL OR\$OVA S.A.;

Sediul social principal: Str. TUF,\RI, Nr.4, Loc. OR\$OVA, Jud. MEHEDINTI;

T elefou 0252862399; Fax:. 0252860648

Cod uuic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerfuluir RO 1614734;

Numirul li data inreg. la Oficiul Registrului Come4ului: J25l150/03.04.1991;

Capital subscris \$i virsat: 28.557.297,5 lei

Numir de ac{iuni: 11.422.919 actiuni comune, a cAte 2,5 lei fiecare;

Este listati la Bursa de Valori Bucuresti, la categoria a II-a, simbol: SNO;

EvtNtuoNr tuponrANT DE RAPqRTAT:

ACTIONARILOR Nt. 41 din 11.04.2014

Adunarea generali ordinari a actionariloi de la S.C. \$antierul Naval Orsova-S.A., convocati petrtru d^t^ d,e llll2 aprilie 2014, \$i-a desfiiurat lucririle la prima convocare, respectiv 11 aprilie 2014, ora 10,00, fiind indeplinite condi{iile de publicitate \$i cvorum conform dispozifiilor legale (Legea societi{ilor comerciale nr.31/1990, republicati, cu modilicirile ulterioare; Legea N,297D004 privind piala de capital !i Regulamentul CN\M nr.1/2006), aqa cum rezulti diD procesul verbal al secretar:iatului tehnic al gedintei, respectiv:

• . Arunlul lrdvind convocarea adundrii generale ordinare a ae{iona lor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrwire in:
• < Monitorul Oficial n partea a IV -a, numarul 1.491 din 01 martie20l4;
• Cotidianul "DATINA" din 07 martie 2014;
• Cotidianul "CURIERUL NATIONAL" din 07 maftie 2014;
• . Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ut societdlii www.snorsovaJo, la termenul anunlat in convocator, respectiv 07.03.2014. cu drept de acces pentru toli cei interesari.
• . Din numird total al aclionarilor inscrigi in registrul aclionarilor fumizat de S.C. Depozitarul Central SA Bucuetti la data de referinld 25.03.2014 au fost prezenti 12 aclionari deinand 8.406.646 acjiuni din numarul total de 11.422.919, adicd' 73,59% din capitalul social;

Dupi discutarea tuturor mateiialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Getrerali Ordinari a Ac{ionarilor:

HOTARASTE:

AILL Aprobarea cu utranimitate de voturi a rezultatelor reevaluirii imobilizirilor corporale din grupa mijloaceloi de traDsport naval qi itrregistrarea diferenlelor din reevaluare in sumd neti de 409.405 lei, in evidentele contabile la 31.12.2013.

AltA Aprobarea cu unanimitate de voturi a situatiilor financiare anuale incheiate la 31,12,2013, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie qi a Raportului auditorului hnatrciar independent:

	-LEI
CITRA DE ATACERI NETA	52.626.018
TOTAL VEMTURI OPERATIONALE	52,780.443
TOTAL \'ENITIJRI FINANCIARE	1,426.163
CIIELTUIELI OPERATIONALE	55.577.415
CHELTUIELI FINANCIARE	1,474.380
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	-2.845.189
IMPOZITULI'I PE PROFIT AMANAT	15.772
REZULTATUL EXERCITIIJLIJI	- 2.860.961

Altl Aprobaree cu unanimitate de Yoturi a d€sciicirii de gestiutre ^a administratorilor, pentru exerciliul financiar 2013.

{4![, Aprobarea cu unanimitate de voturi a bugetului de venituri si cheltuieti ii ^a strategiei de dezvoltare pe anul2014, conform propuaerii Consiliului de Administratie:

	-LEI
Venituri totale	57.350.000
Cheltuieli totale	53.8s0.000
Profit brut	3.500.000
Profrt net	3.500.000
Cheltuieli pentm investifii	2.383.404

AILL Aprobarea cu unanimitate de voturi a datei de 30 aprilie 2014, ca dati de inregistrare in conformitate cu prevederile art 238 din Legea nr.29712004, pettru identilicsrea actionarilor asupra cirora se risfrang efectele prezentei hotireri.

{4!,5: Aprobn in unanimitate de voturi imputernicirea domnului Mircea Ion Sperdea, director general al societitii, pentru semnarea hotirerii adunirii generale ordinare ^a ac(ionarilor gi a oriciror alte acte necesare punerii in executare a acesteia. Se mandateazi domnul jurist Horia Cioiecan, si efectueze operatiile de inregistrare la Oliciul Registrului Comertului de pe hngi Tribunalul Mehedinti, a prezentei hotireri.

Prez€nta hotirere face paite integranti ditr procesul verbal intocmit de comisia numitii in acest sens gi va Ii dati publicititii conform dispozitiilor legale, privind informarea continui a actionarilor.

Aceasti hotirere, adoptati cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusi in termenul legal la Oliciul Registrului Comerfului Mehedinti pentru a fi mentionatd in registru ti publicati in Monitorul Oficial al Rominiei, partea a IV-s, iar un exemplar insotit de celelalte documente previzute in normele legale va fi inaintat Comisiei Na{ionale a Valorilor Mobiliare qi Bursei de Valori Bucuretti, prin grija directorului geDeral al societilii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.

COMISA DE WRBAL:

1. Ing, Sloinel Florin

2, Ec. Cirstoiu Ma a

1. Ing, Mangu Marin