Sansure Biotech Inc. — Board/Management Information 2023

Feb 9, 2023

证券代码： 688289 证券简称：圣湘生物 公告编号： 2023-008

圣湘生物科技股份有限公司

第二届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2023 年第一次临 时会议于 2023 年 2 月 9 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 6 日以书面方 式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于参与投资产业基金暨关联交易的 议案》

内容：公司本次参与投资产业基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，相关 决策审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次参 与投资产业基金暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘 生物科技股份有限公司关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023005）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

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2023 年 2 月 10 日