Sansure Biotech Inc. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2021-045

圣湘生物科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）于2021 年 8 月5 日召开第一届董事会2021 年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任高 级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、聘任高级管理人员的情况

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董 事会同意聘任刘凯先生、万延环先生、朱健先生、刘佳先生、桂耀奎先生（简历 附后）为公司副总经理，任期自第一届董事会2021 年第五次临时会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。

截止本公告披露日，除刘佳先生持有公司54,637 股股票外，刘凯先生、万 延环先生、朱健先生、桂耀奎先生均未持有公司股份，上述人员与公司实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联 关系。以上人员具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任 相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，未发现存在相关法律 法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情形。

本公司独立董事对于聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

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二、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任谭寤女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事 会秘书开展相关工作，任期自第一届董事会2021 年第五次临时会议审议通过之 日起至第一届董事会届满之日止。

谭寤女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责 所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其 任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性 文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至 本公告披露日，谭寤女士直接持有公司136,591 股股票，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0731-88883176-6018 传真：0731-84223503 邮箱：dmb@sansure.com.cn

办公地址：长沙高新技术产业开发区麓松路680 号

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

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2021 年8 月6 日

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附件：相关人员简历

刘凯，男，1977 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2005 年12 月至2018 年7 月任职于华为，历任人力资源经理、人力资源 总监等，2018 年8 月至2021 年4 月，任职吉利控股集团战略人力资源部总监， 现任圣湘生物副总经理。

万延环，男，1975 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1998 年7 月至2021 年2 月任职于江苏康缘药业股份有限公司，历任质 量部经理、生产部经理、生产总监、销售总监、营销公司副总经理、营销公司总 经理、股份公司常务副总经理等职务。现任圣湘生物国内营销管理委员会执行总 经理、副总经理。

朱健，男，1976 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1998 年至2003 年，担任国家商务部政府官员，2004 年于法国雷诺汽车公 司总部实习，2005 年至2014 年，任职于生物梅里埃，历任中国业务拓展经理、 中国北区临床销售经理、加拿大总经理、中国区销售副总、梅里埃食品检测集团 中国区代理总经理。2015 年至2021 年4 月，任职于索灵诊断，历任亚太区副总 裁、大中华区董事总经理。现任圣湘生物董事长高级助理、副总经理。

刘佳，男，1982 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2001 年至2005 年，于湖南大学攻读化学专业学士学位；2005 年至2008 年，于湖南大学攻读分析化学专业硕士学位。2009 年至今，任职于圣湘生物， 先后担任项目主管、研发经理、研发副总监、研发总监。现任圣湘生物生命科学 研究院执行院长、副总经理。

桂耀奎，男，1979 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2002 年7 月至2014 年11 月，任职于葛兰素史克（中国）投资有限公司，历任 医药代表、高级地区经理、高级产品经理、高级大区经理，2014 年11 月至2017

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年11 月，任职于海正辉瑞制药有限公司，先后担任运营与战略总监、市场总监， 2017 年11 月至2021 年3 月，任职于东阳光药，历任市场总监、战略运营总监、 副总经理。现任圣湘生物副总经理。

谭寤，女，汉族，1983 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。2002 年至2009 年任职于长沙双鹤医药有限责任公司（华润湖南医药）， 历任总经办秘书、助理、分公司经理等职务。2010 年入职圣湘生物，历任企划 专员、主管、副经理等职务，2015 年10 月起至今任法务部部长、资深法务经理。 2019 年7 月至今，任圣湘生物监事会主席。

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