Sansure Biotech Inc. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2021-014

圣湘生物科技股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到陈兵先生递交 的书面辞职报告，陈兵先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后陈兵先生不再担任 公司任何职务。陈兵先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司对陈兵先 生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《圣湘生物科技股份有限公司章程》等相关规定， 陈兵先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新监事就任前，陈兵先生仍 将按照相关法律、法规及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定履行其监事职责。

2021 年3 月26 日，公司召开第一届监事会2021 年第二次会议，审议通过了《圣 湘生物科技股份有限公司关于更换监事的议案》，同意周鑫（简历附后）为公司第一届 监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日 止。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会 2021 年3 月30 日

附：周鑫简历

周鑫先生现任弘晖资本执行董事，前后积累了超过10 年的国内外的医疗卫生行 业经验和投资经验。入职弘晖资本前，曾先后就职于BCG 担任咨询顾问、鼎晖创投担 任管理培训生，GenScript 担任大区经理。周鑫先生先后就读于斯坦福大学MBA、宾 夕法尼亚州立大学基因学硕士、武汉大学生物技术学士。截至2021 年3 月30 日，周 鑫尚未持有公司股份。周鑫与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董 事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得 担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措 施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未 受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信 被执行人”。