Sansure Biotech Inc. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2021-019

圣湘生物科技股份有限公司

第一届监事会2021 年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月26 日召开第一 届监事会2021 年第二次会议，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议 由监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020 年度利润分配预案》

内容：依据公司2020 年第三次临时股东大会决议，公司已于2020 年第三季度向 全体股东每10 股派发现金红利7.5 元（含税），合计派发现金红利300,000,000.00 元（含税）。2020 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至2020 年12 月31 日，公司总股本为400,000,000.00 股，以此 计算合计拟派发现金红利150,000,000.00 元（含税）。

该方案出于对股东的长远考虑，综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况， 以确保公司经营的持续稳定发展。公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、 平台型企业打造、产业链延伸、加速国际化布局、人才团队建设等战略规划项目及今 后利润分配的现金来源。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020 年年度报告及摘要》

内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年年度报告及 其摘要已编制完成，全体监事对年报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘2021 年度审计机构的议案》

内容：为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方 良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，经公司审计委员会 提名，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审 计机构，聘期至2021 年度股东大会结束时止。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020 年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告》

内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44 号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等有关规 定，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至2020 年12 月31 日止的募集资 金年度存放与实际使用情况。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020 年度监事会工作报告》

内容：公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等法律法规和公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职权 和义务。对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了监督和审查，并提出相关意见 和建议，促进了公司的规范化运作，积极维护了全体股东的权益。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021 年度监事薪酬的议案》

内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的 薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定2021 年度监事薪酬方案如下：在本 公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬；未在公司担 任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于更换监事的议案》

内容：监事陈兵先生因个人原因拟申请辞去公司监事职务，为保证监事会工作正 常开展，提名周鑫为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会 届满之日止。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会 2021 年3 月30 日