Sansure Biotech Inc. — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于

第一届董事会 2021 年第一次会议相关事宜的独立意见

作为圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,对公司 2021 年 1 月 28 日第一届董事会 2021 年第一次会议审议的《圣湘生物科技股 份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支 付发行费用自筹资金的议案》、《圣湘生物科技股份有限公司关于对外 投资暨关联交易的议案》进行了审阅,现发表独立意见如下:

一、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用自筹资金的议案

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的事项已由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出 具《关于圣湘生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》(众环专字(2021)1100002 号),公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,内容及审议程 序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵 触,不影响募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形。

因此,我们同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及发 行费用的自筹资金,置换总额为 3072.78 万元。

二、关于对外投资暨关联交易的议案

公司此次对外投资暨关联交易的目的在于推广其在宠物检测领 域的延伸应用,逐步构造精准医学检测的整体生态圈,推进实践核酸 检测普适化,进一步完善公司业务布局,提升公司综合竞争能力。同 时,公司遵循了公平、公开、公正的市场化原则,没有损害公司股东 特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性;关联董事戴立忠 先生在审议该事项时进行了回避表决,董事会在召集、召开及决议的 程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此,我们同意公司进行本次对外投资暨开展关联交易。

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2021年1月28日

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