Sansure Biotech Inc. — Board/Management Information 2021

Jan 4, 2021

证券代码： 688289 证券简称：圣湘生物 公告编号： 2021-001

圣湘生物科技股份有限公司

第一届监事会 2020 年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日召开第一 届监事会 2020 年第四次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席谭寤女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案》

内容：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利 影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金与银行开展 外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远 期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。涉及的币 种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。

同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关 合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行 使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。公司拟开展的外汇 套期保值业务资金额度不超过 3 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会

2021 年 1 月 5 日