臨時報告書_20250620164256

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月23日
【会社名】	三信電気株式会社
【英訳名】	SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員（ＣＥＯ）　鈴木俊郎
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目４番12号
【電話番号】	03-3453-5111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員財経本部長　村上淳一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目４番12号
【電話番号】	03-3453-5111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員財経本部長　村上淳一
【縦覧に供する場所】	三信電気株式会社　大阪支店（大阪府大阪市淀川区宮原四丁目３番39号　新大阪ＮＫビル９階）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02671 81500 三信電気株式会社 SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02671-000 2025-06-23 xbrli:pure

臨時報告書_20250620164256

2025年６月20日開催の当社第74期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当支払いの件

①期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金105円

総額1,297,221,555円

②効力発生日

2025年６月23日

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件

松永光正、鈴木俊郎、坂本浩司、村上淳一、岩上均、福井洋、西野實および藤岡昭裕

の８氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、栢割秀和を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	82,671	220	0	（注）１	可決　99.65
第２号議案
松永　光正	82,100	794	0	（注）２	可決　98.96
鈴木　俊郎	79,165	3,728	0		可決　95.42
坂本　浩司	82,575	319	0		可決　99.53
村上　淳一	82,512	382	0		可決　99.46
岩上　　均	82,604	290	0		可決　99.57
福井　　洋	82,557	337	0		可決　99.51
西野　　實	82,342	552	0		可決　99.25
藤岡　昭裕	82,410	484	0		可決　99.33
第３号議案
栢割　秀和	82,576	319	0	（注）２	可決　99.53

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計

により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の

株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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