SANSEC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 19, 2024

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-010

三未信安科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议 于2024 年4 月18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024 年4 月 8 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应 到董事9 人，实到董事9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议：

（一） 审议通过《关于<公司2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司2024 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体上披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• （三） 审议通过《关于<公司2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• （四） 审议通过《关于<公司2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。

• （五） 审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。

• （六） 审议通过《关于<2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的

议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上披露的《关于2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• （七） 审议通过《关于<审计委员会2023 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上披露的《审计委员会2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• （八） 审议通过《关于<公司2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。

• （九） 审议通过《关于公司2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2023 年年度利润分配方案的公告》（公 告编号：2024-012）。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。

• （十） 审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项

• 报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

（十一） 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

（十二） 审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-014）。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• （十三） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。

• （十四） 审议通过《关于董事2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024 年度薪酬方案的公告》 （公告编号：2024-019）。

表决结果：同意0 票，弃权0 票，反对0 票。

公司全体董事回避表决，提交2023 年年度股东大会审议。

• （十五） 审议通过《关于高级管理人员2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

• 及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员2024 年度薪酬方案的公告》 （公告编号：2024-019）。

表决结果：同意6 票，弃权0 票，反对0 票。

关联董事张岳公、高志权、张宇红回避表决。

• （十六） 审议通过《关于续聘2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2024-016）。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。

（十七） 审议通过《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告> 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《董事会关于2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

（十八） 审议通过《关于<审计委员会对2023 年度会计师事务所的履职 情况的评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《董事会审计委员会关于2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。 表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

• （十九） 审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

（二十） 审议通过《关于拟收购广州江南科友科技股份有限公司部分股份 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于收购控股子公司部分股权的公告》（公 告编号：2024-017）。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

（二十一） 审议通过《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期

权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于注销2021 年股票期权激励计划部分已 授予股票期权的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

（二十二） 审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程> 及部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分 治理制度的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。

（二十三） 审议通过《关于提请召开公司2023 年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-021）。

表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会 2024 年4 月20 日