SANQUAN FOOD CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jun 17, 2014

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-033

三全食品股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通 知于2014 年6 月7 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2014 年6 月17 日下午2 点在公司会议室以现场会议方式召 开。

3、本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，全体监事会均亲自出席会议。 符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知 于2014年6月7日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2014年6月17日下午2点在 公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李玉女士 主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整三全食品股份 有限公司股票期权激励计划激励对象、期权数量与行权价格的议案》。

鉴于公司14 名激励对象因个人原因离职，已经不再满足成为公司股权激励 对象条件，公司根据规定取消上述人员激励对象资格并作废其相对应的已获授股

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票期权。基于此，公司股票期权激励计划激励对象由243 人调整为229 人，股票 期权数量由383.90 万股调整为370.40 万股。其中，首次授予的股票期权由 344.90 万股调整为 331.40 万股（预留部分不做调整）。另外，公司2013 年度利 润分配方案已实施完毕，结合公司股权激励计划规定，行权价格由22.35 元调整 至22.30 元。公司董事会依据股东大会授权做出本次调整，符合《上市公司股权 激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项 备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等相关法律、法规和规范性文件 的及公司《股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。

监事会对公司本次调整后的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见，具 体内容详见载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三全食品股份有限公司 监事会关于股票期权激励对象名单（第二次调整后）的核查意见》。

《三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（第二次调整后）》 同时载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《三全食品股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和 行权价格的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会

2014 年6 月18 日

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