Sanok Rubber Company S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 1, 2023

UCHWAŁA Nr 2/08/2023 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.

• 1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd i stanowiące załączniki do niniejszej uchwały projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 28 września 2023r., w sprawach:
• 1) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 2) przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu,
• 3) utworzenia programu motywacyjnego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Jan Woźniak – Przewodniczący RN	…………………
Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN	………………….
Anna Plakwicz – Członek RN	………………….
Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN	………………….
Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN	………………….
Marta Rudnicka – Członek RN	………………….
Radosław Kwaśnicki – Członek RN	……………………