Sanok Rubber Company S.A.

AGM Information • May 29, 2025

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 29 maja 2025r.)

UCHWAŁA Nr 14/05/2025

Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 29 maja 2025r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 oraz od 01.01.2026 do 31.12.2026 a także przeglądu półrocznych skróconych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025 oraz od 01.01.2026 do 30.06.2026 oraz atestacji sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie §25 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, dokonuje wyboru firmy audytorskiej BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisaną na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3355 do przeprowadzenia n/w badań/przeglądów i postanawia o zawarciu umowy z tą firmą audytorską oraz powierzeniu:

• 1. Badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF sporządzonych za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 oraz od 01.01.2026 do 31.12.2026:
  2. a) skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company sporządzonego w formacie ESEF,
  3. b) jednostkowego sprawozdania Sanok Rubber Company S.A.,

oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych;

• 1. Przeglądu za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025 oraz od 01.01.2026 do 30.06.2026:
  2. a) śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF,
  3. b) śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A.,

oraz sporządzenia pisemnych raportów z przeglądu;

1. Atestacji sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2025-2026.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie §1 pkt 9 Procedury Wyboru Firmy Audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych w Grupie Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, rekomenduje wybór firm z grupy BDO do przeprowadzenia n/w badań/przeglądów w spółkach zależnych:

• 1. Badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF sporządzonych za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 oraz od 01.01.2026 do 31.12.2026:
  2. a) jednostkowych statutowych sprawozdań finansowych dla spółek mających siedzibę w Polsce sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF:
     • Stomet Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku,
     • Świerkowy Zdrój Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie,
     • Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie,

• BSP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – sprawozdanie jednostkowe sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i pakietu konsolidacyjnego przekształconego na MSR/MSSF,

b) jednostkowych statutowych sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych dla spółek mających siedzibę poza terytorium Polski:

• Stomil Sanok Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Równem (Ukraina) sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości ukraińskiej i pakietu konsolidacyjnego przekształconego na MSR/MSSF,

• Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Grefrath (Niemcy) sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości niemieckiej i pakietu konsolidacyjnego przekształconego na MSR/MSSF,

• Teknikum Oy (Ltd) z siedzibą w Sastamala Finlandia jako podmiot dominujący w Grupie Teknikum (Teknikum Group Ltd) sporządzone zgodnie z fińskimi standardami rachunkowości,

• Teknikum Kft z siedzibą w Jászladány, Węgry sporządzone zgodnie z węgierskimi standardami rachunkowości, oraz dodatkowo jeżeli chodzi o Grupę kapitałową Teknikum:

• a. Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Teknikum (Teknikum Group Ltd) sporządzone zgodnie z fińskimi standardami rachunkowości,

• b. pakietu konsolidacyjnego Grupy Teknikum (Teknikum Group Ltd) przekształconego na MSR/MSSF.

oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – Przewodniczący RN …………………. Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN ………………… Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN …………………. Marta Rudnicka – Członek RN ..…………………

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN	………………….
Szymon Adamczyk – Członek RN	………………….
Radosław Kwaśnicki – Członek RN	.…………………