Sanlux Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Aug 27, 2020

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2020-082 债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于变更注册资本暨修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月27 日召开的第六 届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变 更注册资本暨修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2020 年第四次临时 股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于2018 年6 月8 日公开发行了620 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 62,000 万元。经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司62,000 万元可转 换公司债券于2018 年6 月29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”， 债券代码“128039”。根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018 年12 月14 日起可 转换为公司股份。

2018 年12 月14 日至2020 年6 月30 日，公司因可转债转股，公司总股本 由658,065,698 股增加至729,541,898 股。

三、《公司章程》修订情况

	三、《公司章程》修订情况	三、《公司章程》修订情况
	修订前		修订后
	第六条 公司注册资本为人民币658,065,698 元。（注）		第六条 公司注册资本为人民币729,541,898 元。
	第十八条 公司的股本总额为人民币		第十八条 公司的股本总额为人民币
	658,065,698 股，每股	面值1 元，均为	729,541,898	股，每股面值1 元，均为
	人民币普通股股票。		人民币普通股	股票。

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注：因公司可转债转股，公司注册资本及股本总额发生变化。2019 年5 月 14 日，公司召开2018 年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 将公司注册资本由人民币658,065,698 元修订为人民币685,119,738 元。2020 年5 月28 日，公司召开2019 年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、 注册资本暨修改公司章程的议案》，将公司注册资本由人民币658,065,698 元修 订为人民币729,539,327 元。本次公司可转债转股数量增加，公司章程一并修订。 董事会提请股东大会授权公司管理层办理营业执照变更及修订《公司章程》 的相关工商登记事宜。除上述部分条款修订外，《公司章程》其他条款均未发生 变化，营业执照经营范围的最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为 准，上述变更及修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十八日

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