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Apr 20, 2023

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2023-028 债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日在《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。 经事后核查发现，上述通知中的附件 2 授权委托书中部分内容有误，现对有关内 容更正如下：

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》	√
2.00	《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	√
累积投票提案
4.00	《关于补选董事的议案》	应选人数（2）人
4.01	《选举吴琼明女士为公司第七届董事会非独立董事》	√
4.02	《选举何平先生为公司第七届董事会非独立董事》	√

更正后：

更正后：
提案编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》	√
2.00	《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00	《关于补选董事的议案》	应选人数（2）人
4.01	《选举吴琼明女士为公司第七届董事会非独立董事》	√
4.02	《选举何平先生为公司第七届董事会非独立董事》	√

除上述更正内容之外，所涉公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便公 司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件 审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十一日