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Feb 3, 2020

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2020-008

三力士股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审 议通过了《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证

• 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2020 年2 月20 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2020 年2 月20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2020 年2 月20 日上午9:30 至11:30，下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年2 月20 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2020 年2 月17 日

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7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2020 年2 月17 日下午收市 后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加 本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）。

• 二、会议审议事项

1、审议《关于回购公司股份方案的议案》；

• 1.01 回购股份的原因和目的

• 1.02 回购股份的方式

• 1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则

• 1.04 拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

• 1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源

• 1.06 回购股份的实施期限

• 1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

• 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》上的相关公告。

上述议案需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过；议案一包含子议案，须逐项表决。上述议案 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单 独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。

三、提案编码

表一为本次股东大会提案编码示例表

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提案编码 提案名称 备注

		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于回购公司股份方案的议案》	√
1.01	回购股份的原因和目的	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格、价格区间或定价原则	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及代理人身 份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席 会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授 权委托书、法人股东账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在2020 年2 月19 日15:30 之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三 力士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2020 年第一次临 时股东大会”字样。

2、登记时间：2020 年2 月19 日（9:00-11:30、13:00-15:30）

3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证 券事务部

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1 。 六、其他事项

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1、会议联系人：郭利军、洪跃进

联系电话：0575-84313688 传真号码：0575-84318666

联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

邮 编：312030

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

• 1、第六届董事会第二十六次会议决议。

特此通知。

三力士股份有限公司董事会 二〇二〇年二月三日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362224，投票简称：三力投票。

• 2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年2 月20 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年2 月20

• 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位 (个人)出席三力士股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，并于本次股东大 会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表 决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结 束时止。

提案编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于回购公司股份方案的议案》	√
1.01	回购股份的原因和目的	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格、价格区间或定价原则	√
1.04	拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例	√
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托日期：

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