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Jul 25, 2018

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-072

三力士股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2018 年7 月24 日召开，审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2018 年8 月10 日召开公司2018 年第二次临时股东大会，会议通知的具体 内容详见公司于2018 年7 月25 日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018 年第二次 临时股东大会的通知》。

根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定和 要求，《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可 转换公司债券的股东应当回避。

经工作人员事后核查，上述议案的特别决议要求和回避表决规定未在《关于 召开2018 年第二次临时股东大会的通知》中加以说明，为了保障投资者顺利参与 投票，特此补充公告。

本次股东大会除上述补充说明外，其他事项不变，现将公司2018 年第二次临 时股东大会的召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券

• 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018 年8 月10 日（星期五）14:00

• （2）网络投票时间：2018 年8 月9 日至8 月10 日

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其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年8 月 10 日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2018 年8 月9 日下午3:00 至2018 年8 月10 日下午3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018 年8 月7 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东。2018 年8 月7 日下午收市后在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股 东大会。因故不能亲自出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）。 二、会议审议事项

• 1、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应 当回避。

三、提案编码

表一为本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	√

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四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出 席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户 卡和授权委托书进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真方式办理登记，须在2018 年8 月9 日 15:30 之前送达或传真至本公司，公司不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力 士股份有限公司证券事务部，邮编：312030，信函请注明“2018 年第二次临时股 东大会”字样。

• 2、登记时间：2018 年8 月9 日（9:00-11:30、13:00-15:30）

• 3、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券

• 事务部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1 。

六、其他事项

• 1、会议联系人：郭利军、洪跃进

联系电话：0575-84313688

传真号码：0575-84318666

联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

邮 编：312030

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

• 七、备查文件

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• 1、公司第六届董事会第八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

三力士股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十五日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362224，投票简称：“三力投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会未设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年8 月10 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年8 月9 日（现场股东大会召开 前一日）下午3:00，结束时间为2018 年8 月10 日（现场股东大会结束当日）下 午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士) 代表 单位

(个人)出席三力士股份有限公司2018 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会 按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

提案编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
非累积投票提案
1.00	《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	√

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托日期：

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