Sanlux Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 25, 2017

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-049

三力士股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定和要求，三力士股份有限公司（以下简称“三力士”或“公司”） 第五届董事会第三十四次会议决定于2017 年8 月10 日（星期四）召开公司2017 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2017 年 7 月 24 日召开的公司第五届董事会 第三十四次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则 （2016 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 10 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 10 日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行 网络投票的起止时间为 2017 年 8 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 10 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方 式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果 为准。

6、股权登记日：2017 年 8 月 7 日（星期一）

7、出席对象

（1）截至 2017 年 8 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区三力士股份有 限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

3、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

4、《关于修订<授权管理制度>的议案》

• 5、《关于会计政策变更的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2017 年 7 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单 独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

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股东。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√
4.00	《关于修订<授权管理制度>的议案》	√
5.00	《关于会计政策变更的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式

• 登记的，请进行电话确认。）

  • 2、登记时间：2017 年 8 月 8 日 9:00-11:30,13:00-16:00。

  • 3、登记地点：公司证券融资部

4、通讯地址：三力士股份有限公司证券融资部（浙江省绍兴市柯桥区柯岩街 道余渚工业区）。传真：0575-84318666，信函上请注明“股东大会”字样。

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、 授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登 记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代 理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

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五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的 具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  • 2、会议联系方式

联系人：许唯放、余毓灏

联系电话：0575-84313688

传真号码：0575-84318666

联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

邮编：312031

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

• 4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

七、备查文件

• 1．董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇一七年七月二十四日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：362224，投票简称：“三力投票”。

2. 填报表决意

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年8 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8 月9 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017 年8 月10 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席三力士股份有限公 司于2017 年8 月10 日召开的2017 年第二次临时股东大会，并按本授权书指示 行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数及股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√
4.00	《关于修订<授权管理制度>的议案》	√
5.00	《关于会计政策变更的议案》	√

注： 1 、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。每

项均为单选，多选或不选无效；

• 2 、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

• 3 、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（委托人签字 / 盖章处）

被委托人联系方式：

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