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Apr 11, 2017

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-026 三力士股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会 议决议，公司定于2017年5月8日（星期一）下午02:00召开2017年第一次临时股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三十一次会议审议

• 通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年5月8日（星期一）下午02:00； 网络投票时间：2017年5月7日——2017年5月8日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月8日上 午9：30-11：30，下午13：00-15：00；2017年5月7日下午15：00 至2017年5月8 日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

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• 6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月26日。截至2017年4月26日下午收市 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

• 7、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区三力士股

• 份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

• 2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

• 2.1 本次发行证券的种类

• 2.2 发行规模

• 2.3 票面金额和发行价格

• 2.4 债券期限

• 2.5 债券利率

• 2.6 付息的期限和方式

• 2.7 转股期限

• 2.8 转股价格的确定及其调整

• 2.9 转股价格向下修正

• 2.10 转股股数确定方式

• 2.11 赎回条款

• 2.12 回售条款

• 2.13 转股年度有关股利的归属

• 2.14 发行方式及发行对象

• 2.15 向原 A 股股东配售的安排

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• 2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款

• 2.17 本次募集资金用途

• 2.18 担保事项

• 2.19 募集资金存管

• 2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期

• 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

• 4、审议《关于<公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报

• 告>的议案》

• 5、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议

• 案》

• 6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 7、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

• 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券

• 相关事宜的议案》

上述议案已分别经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十 三次会议审议通过，详见2017年4月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股东大会审议上述议案时，均需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者 是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、参加现场会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

• 2、登记时间：2017年5月4日（上午9:00-11:30,下午1:30-4:00）。

• 3、登记地点：三力士股份有限公司证券融资部（浙江省绍兴市柯桥区柯岩

• 街道余渚工业区）。传真：0575-84318666，信函上请注明“股东大会”字样。 4、登记及出席要求：

• （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会

• 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份 证进行登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、

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法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托 的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、 法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：许唯放、余毓灏

联系电话：0575-84313688

传真号码：0575-84318666

联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

邮编：312031

• 2、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

• 4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、备查文件

• 1．董事会决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一．网络投票的程序

• 1.投票代码：362224；投票简称：三力投票。

• 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 的议案》	1.00
议案2	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案》	2.00
议案2.1	本次发行证券的种类	2.01
议案2.2	发行规模	2.02
议案2.3	票面金额和发行价格	2.03
议案2.4	债券期限	2.04
议案2.5	债券利率	2.05
议案2.6	付息的期限和方式	2.06
议案2.7	转股期限	2.07
议案2.8	转股价格的确定及其调整	2.08
议案2.9	转股价格向下修正	2.09
议案2.10	转股股数确定方式	2.10
议案2.11	赎回条款	2.11
议案2.12	回售条款	2.12
议案2.13	转股年度有关股利的归属	2.13
议案2.14	发行方式及发行对象	2.14
议案2.15	向原A股股东配售的安排	2.15
议案2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	2.16
议案2.17	本次募集资金用途	2.17
议案2.18	担保事项	2.18
议案2.19	募集资金存管	2.19
议案2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期	2.20
议案3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议 案》	3.00
议案4	《关于<公司非经常性损益及净资产收益率和每 股收益的专项审核报告>的议案》	4.00

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议案5	《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析的议案》	5.00
议案6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施的议案》	6.00
议案7	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则> 的议案》	7.00
议案8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开 发行可转换公司债券相关事宜的议案》	8.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托股数” 项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对

应的申报股数如下：

应的申报股数如下：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月7日至8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月7 日（现场股东大会召开

• 前一日）下午 3：00，结束时间为2017 年5 月8 日（现场股东大会召开结束当 日）下午 3：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

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网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席三力士股份有限公

司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

序号	议 案	同意	反对	弃权
	总议案
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1	本次发行证券的种类
2.2	发行规模
2.3	票面金额和发行价格
2.4	债券期限
2.5	债券利率
2.6	付息的期限和方式
2.7	转股期限
2.8	转股价格的确定及其调整
2.9	转股价格向下修正
2.10	转股股数确定方式
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原 A 股股东配售的安排
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17	本次募集资金用途
2.18	担保事项
2.19	募集资金存管

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2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4	《关于<公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益 的专项审核报告>的议案》
5	《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行 性分析的议案》
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措 施的议案》
7	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转 换公司债券相关事宜的议案》

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委 托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。

三力士股份有限公司董事会 二〇一七年四月十一日

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