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Aug 31, 2015

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-059

三力士股份有限公司 关于 2015 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2015 年第四次临时股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015 年8 月26 日在《证券 日报》《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 了《关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-055）：公 司将于2015 年9 月10 日在浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区三力士股份 有限公司行政楼一楼会议室召开2015 年第四次临时股东大会。

2015 年8 月28 日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订< 股票期权激励计划（草案）>的议案》，详见《证券日报》《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于第五届董事会第七 次会议决议的公告》。公司控股股东吴培生先生与吴琼瑛女士于当日致函公司董 事会,提议将第五届董事会第七次会议审议通过的《关于修订<股票期权激励计划 （草案）>的议案》作为临时提案提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有 公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召 集人。经公司董事会审核,截止本公告披露日,吴培生先生与吴琼瑛女士共持有公 司股票23,950.8万股，占公司股份总数的36.59%，为公司的控股股东，具备临时 提案人资格。本次提案内容有明确的议题和具体决议事项,提出提案的时间为股 东大会召开十日前，该提案合法合规, 同意将《关于修订<股票期权激励计划（草 案）>的议案》作为新增临时议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

除上述临时提案外，公司董事会于2015 年8 月26 日发出的《关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更，敬请广大投资 者注意。公司董事会现将召开公司2015 年第四次临时股东大会的有关事项重新 通知如下：

一、召开会议基本情况

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• （一）股东大会届次：2015 年第四次临时股东大会

• （二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

• （四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2015 年9 月10 日星期四上午10：00

网络投票时间为：2015 年9 月9 日至2015 年9 月10 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年9 月10 日上午9：30 至11： 30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2015 年9 月9 日下午15：00 至2015 年9 月10 日下午15：00 期间的任 意时间。

• （五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票 系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

• （六）股权登记日：2015 年9 月7 日

• （七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2015 年9 月7 日下午收市后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东 大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票 时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）会议地点：公司会议室（浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区） 二、本次股东大会审议事项

议案1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

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议案1.1《关于选举吴琼瑛女士为第五届董事会非独立董事的议案》； 议案1.2《关于选举郭利军先生为第五届董事会非独立董事的议案》； 议案2、《关于选举范仁德先生为第五届董事会独立董事的议案》； 议案3、《关于修订<股票期权激励计划（草案）>的议案》。

上述议案1 采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有 董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进 行表决。

议案1、议案2、议案3 均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。 上述议案已分别经公司2015 年8 月24 日召开的第五届董事会第六次会议、 2015 年8 月28 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。议案内容详见公 司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015年9月9日（星期三：上午8:30～11:30，下午13:30～17:30）； 2、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证 券部；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登 记。信函或传真方式须在2015年9月9日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三 力士股份有限公司证券部，邮编： 312031，信函请注明“2015 年第四次临时股

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东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

• 在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东

• 可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  • （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：深市股东的投票代码为“362224”。

• 2、投票简称：“三力投票”。

• 3、投票时间：2015 年9 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 4、在投票当日，“三力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.01 代表议案1.1，1.02

• 代表议案1.2，2.00 代表议案2，,3.00 代表议案3。每一议案应以相应的委托 价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

• 议案1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

• 议案1.1《关于选举吴琼瑛女士为第五届董事会非独立董事的议案》；

• 议案1.2《关于选举郭利军先生为第五届董事会非独立董事的议案》。

• 议案2、《关于选举范仁德先生为第五届董事会独立董事的议案》。

• 议案3、《关于修订<股票期权激励计划（草案）的议案》。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票
议案1.1	《关于选举吴琼瑛女士为第五届董事会非独立董事》	1.01
议案1.2	《关于选举郭利军先生为第五届董事会非独立董事》	1.02
议案2	《关于选举范仁德先生为第五届董事会独立董事》	2.00

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议案3 《关于修订<股票期权激励计划（草案）的议案》 3.00

（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人

• 的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1 选举非独立董事2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

股东可以将票数平均分配给2 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中 任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2 的乘积。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。申 请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015 年9 月9 日下午15:00——2015 年9 月10 日下午15:00。

• 2、股东获得身份认证的具体流程

A、申请服务密码：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点激“申请密码”， 填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校 验码。

B、激活服务密码：

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活 服务密码。

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买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激 活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如 遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请 数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

C、申请数字证书：

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：许唯放、何磊

联系电话：0575-84313688 传真号码：0575-84318666

联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

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邮 编：312031

• （二）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

• （三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通

费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第六次会议决议；

• 2、公司第五届董事会第七次会议决议；

• 3、公司第五届监事会第六次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇一五年八月三十一日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士) 代表 单位

(个人)出席三力士股份有限公司2015 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。 本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见：

议案序号	议案名称		表决意见	表决意见
议案1	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》		同意票数
议案1.1	《关于选举吴琼瑛女士为第五届董事会非独立董事的议案》
议案1.2	《关于选举郭利军先生为第五届董事会非独立董事的议案》
		同意	反对	弃权
议案2	《关于选举范仁德先生为第五届董事会独立董事的议案》
议案3	《关于修订<股票期权激励计划（草案）的议案》

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

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