Sanlux Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 26, 2011

股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2011-017

浙江三力士橡胶股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2011 年 5 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修 订公司<境内期货套期保值内部控制制度>的议案》、《关于增加 2011 年期货套 期保值业务投资额度的议案》，并决定召开公司 2011 年第一次临时股东大会， 审议以上议案。现将召开公司 2011 年第一次临时股东大会的具体事项通知如下：

一、召开时间：2011 年6 月10 日（星期五）上午10：00 开始；

• 二、会议地点：公司一楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）

• 三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开是否符合《公司法》、 《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

五、会议投票方式：现场投票

六、股权登记日：2011 年6 月7 日

七、会议审议事项：

• 1、审议《关于修订公司章程的议案》；

• 2、审议《关于修订公司<境内期货套期保值内部控制制度>的议案》；

• 3、审议《关于增加 2011 年期货套期保值业务投资额度的议案》；

  • 八、会议出席对象：

  • 1、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

• 2、截止2011 年6 月7 日下午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

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九、登记事项：

• 1、登记时间：2011 年6 月8 日上午9：00 至12：00；下午14：00 至17：

00。

2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡； 股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托 人深圳股票账户卡到公司办理出席会议登记手续（授权委托书见附件1）；外地 股东可用信函或传真方式登记。

• 3、登记地点：浙江绍兴县柯岩街道余渚村 浙江三力士橡胶股份有限公司

• 董事会办公室。

十、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东 食宿、交通费用自理。

十一、联系方式：

联系人：吴琼瑛

电话：0575-84365558 传真：0575-84318666 邮政编码：312031

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会 二○一一年五月二十五日

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附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士) 代表 单位(个人) 出席浙江三力士橡胶股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会并代为行使表决 权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见：

审议事项 赞成 反对 弃权 1、《关于修订公司章程的议案》 2、《关于修订公司<境内期货套期保值内部控制制度> 的议案》； 3、《关于增加 2011 年期货套期保值业务投资额度的议 案》；

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只 能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)： 委托人股东账户： 委托人持股数： 身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

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