Sanlux Co.,Ltd. — Governance Information 2012

Jun 16, 2012

浙江三力士橡胶股份有限公司

独立董事关于未来三年股东回报规划的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司 章程》的要求，作为浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司制定未来三年股东回报规划 事项发表如下独立意见：

公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回 报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑和听取股东（特别是中小投资 者）、独立董事和监事的意见，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利 规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了现金、股票或者现金与股票相结合 等方式的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现 行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为 和情况。

公司在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。因此，我们同意公司董事会制定的未来三年股东回报规划。

独立董事签字：

陈显明 周应苗

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二〇一二年六月十五日