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Apr 1, 2019

股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-018 债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于2019 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码： 002224 股票简称：三 力 士 债券代码： 128039 债券简称：三力转债 转股价格：人民币5.84 元/股 转股时间：2018 年12 月14 日至2024 年6 月7 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将2019 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于2018 年6 月8 日公开发行了620 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 62,000 万元。

经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司62,000 万元可转换公司债 券于2018 年6 月29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码 “128039”。

2018 年7 月24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请2018 年第二次临时股东大 会审议。2018 年8 月10 日，公司召开2018 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格调整 为5.84 元/股，调整后的转股价格自2018 年8 月13 日起生效。

二、三力转债转股及股份变动情况

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2019 年第一季度，三力转债因转股减少147,652,300 元（1,476,523 张）， 转股数量为25,282,506 股，剩余可转债余额为468,974,800 元（4,689,748 张）。

2019 年第一季度公司股份变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前						本次变动后	本次变动后
			本次变动增减（＋，－）
	数量				公积金
		比例	发行新股	送股		其他	小计	数量（股）	比例
	（股）				转股
一、限售条件流通股/非	186,899							186,899,
		28.38%							27.33%
流通股	,955.00							955.00
	186,899							186,899,
高管锁定股		28.38%							27.33%
	,955.00							955.00
	471,743					25,282,	25,282,	497,025,
二、无限售条件流通股		71.62%							72.67%
	,260.00					506	506	766.00
	658,643					25,282,	25,282,	683,925,
三、总股本		100.00%							100.00%
	,215.00					506	506	721.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话 0575-84313688 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（三 力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。 特此公告。

三力士股份有限公司董事会 二〇一九年四月二日

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